當(dāng)代東方投資股份有限公司六屆董事會(huì)五次會(huì)議決議公告
當(dāng) 代 東 方 投 資 股 份 有 限 公 司 六 屆 董 事 會(huì) 五 次 會(huì) 議 于 2013 年 4 月 23日 ,在 廈門市嘉禾路 386
號(hào)東方財(cái)富廣場(chǎng) B 棟 2 層會(huì)議室召 開 ,本 次 會(huì) 議 通 知以 電 子 郵 件 方 式 于 2013 年 4 月 12 日 發(fā) 出 , 會(huì) 議 應(yīng) 到
董 事 9 名 , 實(shí) 到 董事 9 名(其中 8 名董事親自出席會(huì)議,獨(dú)立董事秦聯(lián)晉先生因身體原因委 托 獨(dú) 立 董 事 張 志 林 先 生 代 為 行 使
表 決 權(quán) )。全部監(jiān) 事 和 部 分 高 管 人 員 列席了會(huì)議。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)王春芳先生主持,會(huì)議的召集和召開符合《 公 司 法 》、《 公 司 章 程
》、《 公 司 董 事 會(huì) 議 事 規(guī) 則 》 的 有 關(guān) 規(guī) 定 。...