當(dāng)代東方投資股份有限公司2012年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
在本次會議召開期間,沒有增加、否決、或變更提案情況。
二、會議召開的情況
1、召開時間:2013 年 5 月 16 日(星期四)下午 15 時
2、召開地點(diǎn):北京市朝陽區(qū)建國門外大街甲 6 號中環(huán)世貿(mào)中心 D 座 10 層 01 號
3、召開方式:現(xiàn)場投票方式
4、召集人:公司董事會
5、主持人:公司董事長王春芳先生
6、本次會議的召集、召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
三、會議的出席情況
出席本次股東大會的股東及股東授權(quán)委托代表共 2 名,代表股份 6251.87 萬股,占公司總股本 20808 萬股的 30.0455 %。
公司部分董事、監(jiān)事、高管及公司聘請的見證律師出席了會議。
四、提案審議和表決情況
本次會議采取現(xiàn)場記名投票的方式,經(jīng)逐項(xiàng)表決,形成如下決議:
?。ㄒ唬徸h通過《公司 2012 年度董事會工作報(bào)告》。
1、表決情況:同意 6251.87 萬股,占出席會議所有股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的 100.00%;反對 0 股;棄權(quán) 0 股。
2、表決結(jié)果:該議案經(jīng)與會有表決權(quán)股東表決通過。
?。ǘ徸h通過《公司 2012 年度監(jiān)事會工作報(bào)告》。
1、表決情況:同意 6251.87 萬股,占出席會議所有股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的 100.00%;反對 0 股;棄權(quán) 0 股。
2、表決結(jié)果:該議案經(jīng)與會有表決權(quán)股東表決通過。
(三)審議通過《公司 2012 年度報(bào)告全文及摘要》。
1、表決情況:同意 6251.87 萬股,占出席會議所有股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的 100.00 %;反對 0 股;棄權(quán) 0 股。
2、表決結(jié)果:該議案經(jīng)與會有表決權(quán)股東表決通過。
(四)審議通過《公司 2012 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。
1、表決情況:同意 6251.87 萬股,占出席會議所有股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的 100.00%;反對 0 股;棄權(quán) 0 股。
2、表決結(jié)果:該議案經(jīng)與會有表決權(quán)股東表決通過。
(五)審議通過《公司 2012 年度利潤分配及公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》。
公司 2012 年度利潤分配及公積金轉(zhuǎn)增股本方案為:本年度不進(jìn)行利潤分配,也不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本。
1、表決情況:同意 6251.87 萬股,占出席會議所有股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的 100.00%;反對 0 股;棄權(quán) 0 股。
2、表決結(jié)果:該議案經(jīng)與會有表決權(quán)股東表決通過。
?。徸h通過《關(guān)于續(xù)聘致同會計(jì)師事務(wù)所為公司 2013 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。
同意公司繼續(xù)聘用致同會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司 2013 年度審計(jì)機(jī)構(gòu),年度審計(jì)報(bào)酬為 40 萬元。
1、表決情況:同意 6251.87 萬股,占出席會議所有股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的 100.00%;反對 0 股;棄權(quán) 0 股。
2、表決結(jié)果:該議案經(jīng)與會有表決權(quán)股東表決通過。
(七)聽取了獨(dú)立董事 2012 年度述職報(bào)告(該報(bào)告為非表決事項(xiàng))。
五、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱:山西恒一律師事務(wù)所
2、律師姓名:翟穎 郭建民
3、結(jié)論性意見:公司本次股東大會的召集及召開程序,出席會議人員的資格和會議的表決程序符合相關(guān)法律和《公司章程》的規(guī)定,本次股東大會通過的決議合法有效。
六、備查文件
1、公司2012年度股東大會決議;
2、山西恒一律師事務(wù)所出具的法律意見書。
當(dāng)代東方投資股份有限公司
董 事 會
2013 年 5 月 16 日
編輯:李艾東
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com