山水水泥：股東要求召開股東特別大會 動議罷免李留法等董事職務

  山水水泥(00691)發(fā)布公告，于2018年4月13日，該公司收到由Asia Cement Pioneer Investment Ltd.、Asia Cement Pioneer II Investment Ltd.、Asia Cement Pioneer III Investment Ltd.、Asia Cement Pioneer IV Investment Ltd.、Asia Cement Explorer Investment Ltd.、AC Mega Investment Ltd.、AC Mega II Investment Ltd.、AC Mega III Investment Ltd.、AC Mega IV Investment Ltd.、AC Leap Investment Ltd.及Asia Investment Corporation(要求者)發(fā)出日期為2018年4月13日的要求通知。

  按要求通知所訂明，要求者為于要求通知日期，共同于該公司股本中持有合共3.545億股普通股(占公司總已發(fā)行股本約10.49%)的公司注冊股東。要求者要求公司董事會召開本公司股東特別大會，以考慮及酌情通過下列決議案為公司普通決議案：

  動議罷免李留法在公司的董事會主席及執(zhí)行董事職務及其于任何董事會委員會擔任的任何職務，并于通過本決議案后立即生效。動議罷免朱林海在公司的執(zhí)行董事職務及其于任何董事會委員會擔任的任何職務，并于通過本決議案后立即生效。

  動議罷免華國威在公司的執(zhí)行董事及授權代表職務及其于任何董事會委員會擔任的任何職務，并于通過本決議案后立即生效。動議罷免何文琪在公司的獨立非執(zhí)行董事職務及其于任何董事會委員會擔任的任何職務，并于通過本決議案后立即生效。

  動議罷免羅沛昌在公司的獨立非執(zhí)行董事職務及其于任何董事會委員會擔任的任何職務，并于通過本決議案后立即生效。動議罷免黃之強在公司的獨立非執(zhí)行董事職務及其于任何董事會委員會擔任的任何職務，并于通過本決議案后立即生效。

  動議罷免程少明在公司的獨立非執(zhí)行董事職務及其于任何董事會委員會擔任的任何職務，并于通過本決議案后立即生效。動議罷免盧重興在公司的獨立非執(zhí)行董事職務及其于任何董事會委員會擔任的任何職務，并于通過本決議案后立即生效。

  動議委任常張利為公司的執(zhí)行董事，并于通過本決議案后立即生效。動議委任吳玲綾為公司的執(zhí)行董事，并于通過本決議案后立即生效。動議如通過決議案1，委任李留法為公司的執(zhí)行董事，并于通過本決議案后立即生效。

  動議委任CHANG Ming-cheng為公司的獨立非執(zhí)行董事，并于通過本決議案后立即生效。動議委任LIN Shei-yuan為公司的獨立非執(zhí)行董事，并于通過本決議案后立即生效。

  動議委任LI Jianwei為公司的獨立非執(zhí)行董事，并于通過本決議案后立即生效。動議罷免于2018年4月13日(即要求日期)當日或之后，直至且包括緊接于股東特別大會舉行前獲委任加入公司董事會的各董事的董事職務，及其于任何董事會委員會擔任的任何職務，并于通過本決議案后立即生效。

  此外，該公司正就開曼群島法例對要求通知及建議決議案的有效性、合法性及程序規(guī)則尋求法律意見。

  公告原文：