四川雙馬:關(guān)于成都和諧雙馬科技有限公司設(shè)立子公司的公告

證券代碼：000935           證券簡稱：四川雙馬         公告編號：2017-37

四川雙馬水泥股份有限公司

關(guān)于成都和諧雙馬科技有限公司設(shè)立子公司的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、對外投資概述

經(jīng)公司第六屆董事會第三十七次會議審議通過，公司在四川省成都市天府新區(qū)設(shè)立了全資子公司成都和諧雙馬科技有限公司，注冊資本（人民幣）壹仟萬元，經(jīng)營范圍為新材料技術(shù)推廣服務(wù)；互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)；軟件開發(fā)；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；數(shù)據(jù)處理和存儲服務(wù)；數(shù)字內(nèi)容服務(wù)；科技中介服務(wù)。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)有關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）。法人代表：謝建平。

為滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需要，成都和諧雙馬科技有限公司擬以貨幣出資，在四川省成都市（含成都高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)和天府新區(qū)）注冊設(shè)立一家全資子公司。經(jīng)營范圍為：項目投資；資產(chǎn)管理；股權(quán)投資（以工商行政管理機關(guān)最終核準為準），注冊資本：人民幣壹仟萬元。

關(guān)于成都和諧雙馬科技有限公司設(shè)立子公司的議案已經(jīng)公司第六屆董事會第四十三次會議審議通過。

根據(jù)《公司章程》和《董事會議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，以上投資事項在董事會審議權(quán)限范圍之內(nèi)，無需提交股東大會批準。

本次對外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

公司將根據(jù)信息披露的相關(guān)規(guī)則，及時披露對外投資的進展情況。

二、投資合作方基本情況介紹

該待注冊的公司為公司全資子公司成都和諧雙馬科技有限公司之全資子公司。

三、投資標的的基本情況

該待注冊公司的公司類型為有限責(zé)任公司。

出資情況：成都和諧雙馬科技有限公司對該子公司的出資方式為貨幣出資，出資資金來源為自有資金。

四、本次投資的目的、存在的風(fēng)險和對公司的影響

1、成都和諧雙馬科技有限公司本次設(shè)立子公司是為了滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求，不會對公司財務(wù)及經(jīng)營狀況產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及股東利益的情形。

2、該待注冊的公司成立后，可能存在公司管理、資源配置、行業(yè)競爭、市場變化及宏觀政策影響等風(fēng)險，公司將督促其建立健全法人治理結(jié)構(gòu)，明確職責(zé)權(quán)限、任職條件、議事規(guī)則和工作程序，確保決策、執(zhí)行和監(jiān)督相互分離，形成相互制衡并良性運行的機制，積極識別并管理風(fēng)險。

五、備查文件

《第六屆董事會第四十三次會議決議公告》

特此公告。

四川雙馬水泥股份有限公司

董事會

二〇一七年四月十五日