四川雙馬:關(guān)于成都和諧雙馬科技有限公司設(shè)立子公司的公告

證券代碼：000935           證券簡稱：四川雙馬         公告編號(hào)：2017-37

四川雙馬水泥股份有限公司

關(guān)于成都和諧雙馬科技有限公司設(shè)立子公司的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、對(duì)外投資概述

經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議審議通過，公司在四川省成都市天府新區(qū)設(shè)立了全資子公司成都和諧雙馬科技有限公司，注冊(cè)資本（人民幣）壹仟萬元，經(jīng)營范圍為新材料技術(shù)推廣服務(wù)；互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)；軟件開發(fā)；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)服務(wù)；數(shù)字內(nèi)容服務(wù)；科技中介服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）。法人代表：謝建平。

為滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需要，成都和諧雙馬科技有限公司擬以貨幣出資，在四川省成都市（含成都高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)和天府新區(qū)）注冊(cè)設(shè)立一家全資子公司。經(jīng)營范圍為：項(xiàng)目投資；資產(chǎn)管理；股權(quán)投資（以工商行政管理機(jī)關(guān)最終核準(zhǔn)為準(zhǔn)），注冊(cè)資本：人民幣壹仟萬元。

關(guān)于成都和諧雙馬科技有限公司設(shè)立子公司的議案已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第四十三次會(huì)議審議通過。

根據(jù)《公司章程》和《董事會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，以上投資事項(xiàng)在董事會(huì)審議權(quán)限范圍之內(nèi)，無需提交股東大會(huì)批準(zhǔn)。

本次對(duì)外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

公司將根據(jù)信息披露的相關(guān)規(guī)則，及時(shí)披露對(duì)外投資的進(jìn)展情況。

二、投資合作方基本情況介紹

該待注冊(cè)的公司為公司全資子公司成都和諧雙馬科技有限公司之全資子公司。

三、投資標(biāo)的的基本情況

該待注冊(cè)公司的公司類型為有限責(zé)任公司。

出資情況：成都和諧雙馬科技有限公司對(duì)該子公司的出資方式為貨幣出資，出資資金來源為自有資金。

四、本次投資的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響

1、成都和諧雙馬科技有限公司本次設(shè)立子公司是為了滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)及經(jīng)營狀況產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及股東利益的情形。

2、該待注冊(cè)的公司成立后，可能存在公司管理、資源配置、行業(yè)競爭、市場變化及宏觀政策影響等風(fēng)險(xiǎn)，公司將督促其建立健全法人治理結(jié)構(gòu)，明確職責(zé)權(quán)限、任職條件、議事規(guī)則和工作程序，確保決策、執(zhí)行和監(jiān)督相互分離，形成相互制衡并良性運(yùn)行的機(jī)制，積極識(shí)別并管理風(fēng)險(xiǎn)。

五、備查文件

《第六屆董事會(huì)第四十三次會(huì)議決議公告》

特此公告。

四川雙馬水泥股份有限公司

董事會(huì)

二〇一七年四月十五日