四川雙馬:關(guān)于設(shè)立水泥生產(chǎn)子公司的公告

四川雙馬 · 2016-12-01 09:08 留言

  四川雙馬水泥股份有限公司

  關(guān)于設(shè)立全資子公司的公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、對(duì)外投資概述

  為滿(mǎn)足業(yè)務(wù)發(fā)展需要,四川雙馬水泥股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)擬于四川省江油市注冊(cè)設(shè)立一家全資子公司,注冊(cè)資本為人民幣800萬(wàn)元(捌佰萬(wàn)元整),出資方式為貨幣,經(jīng)營(yíng)范圍為:水泥及水泥制品的生產(chǎn)及銷(xiāo)售等(以工商行政管理機(jī)關(guān)最終核準(zhǔn)為準(zhǔn))。

  同時(shí),為滿(mǎn)足業(yè)務(wù)發(fā)展需要,提高公司科技研發(fā)能力,加強(qiáng)技術(shù)儲(chǔ)備,公司擬于四川省成都市(含成都高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)和天府新區(qū))注冊(cè)設(shè)立一家全資子公司,注冊(cè)資本為人民幣1,000萬(wàn)元(壹仟萬(wàn)元整),出資方式為貨幣,經(jīng)營(yíng)范圍為:技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)推廣、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)培訓(xùn)等(以工商行政管理機(jī)關(guān)最終核準(zhǔn)為準(zhǔn))。

  上述兩項(xiàng)投資設(shè)立全資子公司的議案已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議審議通過(guò)。

  根據(jù)《公司章程》和《董事會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定,以上投資事項(xiàng)在董事會(huì)審議權(quán)限范圍之內(nèi),無(wú)需提交股東大會(huì)批準(zhǔn)。

  該兩項(xiàng)對(duì)外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

  公司將根據(jù)信息披露的相關(guān)規(guī)則,及時(shí)披露對(duì)外投資的進(jìn)展情況。

  二、投資合作方基本情況介紹

  該待設(shè)立的兩家公司為公司全資子公司。

  三、投資標(biāo)的的基本情況

  該待設(shè)立的兩家公司的公司類(lèi)型均為有限責(zé)任公司。

  出資情況:公司對(duì)兩家全資子公司的出資方式均為貨幣出資,出資資金來(lái)源為自有資金。

  四、本次投資的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響

  1、本次設(shè)立兩家全資子公司是為了滿(mǎn)足公司業(yè)務(wù)發(fā)展及技術(shù)研發(fā)需求,不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)狀況產(chǎn)生不利影響,不存在損害公司及股東利益的情形。

  2、兩家全資子公司成立后,可能存在公司管理、資源配置、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、市場(chǎng)變化及宏觀政策影響等風(fēng)險(xiǎn),公司將不斷完善法人治理結(jié)構(gòu),加強(qiáng)內(nèi)部協(xié)作機(jī)制的建立和運(yùn)作,并建立完善的內(nèi)部控制流程,組建優(yōu)秀的經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì),以不斷適應(yīng)業(yè)務(wù)要求及市場(chǎng)變化,積極防范和應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)。

  五、備查文件

  《第六屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議決議公告》

  特此公告。

  四川雙馬水泥股份有限公司

  董事會(huì)

  二〇一六年十二月一日


編輯:俞美玲

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