廣東塔牌集團關(guān)于公司聘任總經(jīng)理的獨立意見

　　廣東塔牌集團股份有限公司獨立董事

　　關(guān)于公司聘任總經(jīng)理的獨立意見

　　根據(jù)《在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》及公司《獨立董事工作制度》等規(guī)定，作為廣東塔牌集團股份有限公司（“公司”）的獨立董事，我們認(rèn)真閱讀了相關(guān)會議材料，經(jīng)討論后對公司第三屆董事會第六次會議審議的《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》發(fā)表獨立意見如下：

　　經(jīng)審閱何坤皇先生的個人資料，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第147條規(guī)定的情況，以及被中國證監(jiān)會確定為市場禁入、并且禁入尚未解除的情形，符合擔(dān)任上市公司高級管理人員的任職資格和條件，符合勝任公司總經(jīng)理崗位職責(zé)要求。

　　公司董事會聘任何坤皇先生為公司新一任總經(jīng)理的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。何坤皇先生擔(dān)任公司總經(jīng)理符合《公司法》、《公司章程》規(guī)定的任職條件，具備相應(yīng)的任職資格和能力?；讵毩⑴袛啵覀兺舛聲溉魏卫せ氏壬鸀楣拘乱蝗慰偨?jīng)理。

　　（此頁無正文，為廣東塔牌集團股份有限公司獨立董事對公司聘任總經(jīng)理的獨立意見之簽字頁）

　　獨立董事簽名：

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　　李瑮蛟 吳笑梅 陳君柱

　　二〇一三年十二月七日