中材國(guó)際關(guān)于監(jiān)事辭職的公告

中國(guó)中材國(guó)際工程股份有限公司

關(guān)于監(jiān)事辭職的公告

證券代碼：600970       證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中材國(guó)際        公告編號(hào)：臨2016－043

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

2016年6月22日，中國(guó)中材國(guó)際工程股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）監(jiān)事會(huì)收到公司監(jiān)事曹玲女士遞交的辭職報(bào)告，曹玲女士因個(gè)人原因辭去公司監(jiān)事職務(wù)，辭職后不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。曹玲女士辭職將導(dǎo)致公司監(jiān)事會(huì)的監(jiān)事人數(shù)低于法定最低人數(shù)，根據(jù)《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，曹玲女士的辭職申請(qǐng)將自公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新任監(jiān)事填補(bǔ)其空缺后生效。在此期間，曹玲女士將繼續(xù)履行其監(jiān)事職責(zé)。公司將按照相關(guān)規(guī)定和程序，盡快完成監(jiān)事補(bǔ)選工作。

監(jiān)事會(huì)對(duì)曹玲女士在公司任職期間勤勉盡職的工作及對(duì)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

特此公告。

中國(guó)中材國(guó)際工程股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

二〇一六年六月二十三日