海螺水泥關(guān)于修訂《公司章程》部分條款的公告

 安徽海螺水泥股份有限公司

Anhui Conch Cement Company Limited

關(guān)于修訂《公司章程》部分條款的公告

股票簡稱：海螺水泥          股票代碼：600585        公告編號：臨2016-5

 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

二○一六年三月二十三日，經(jīng)本公司六屆七次董事會會議審議批準，擬對本公司之《公司章程》第九十八條進行修訂，具體修訂內(nèi)容如下：

將刪除的原條文為：

第九十八條  公司設(shè)董事會，董事會由8名董事組成，設(shè)董事長1人；8名董事

中包括執(zhí)行董事和非執(zhí)行董事（含獨立非執(zhí)行董事）。

修訂后的新條文為：

第九十八條  公司設(shè)董事會，董事會由8名董事組成，設(shè)董事長1人，副董事

長1人；8名董事中包括執(zhí)行董事和非執(zhí)行董事（含獨立非執(zhí)行董事）。

本次《公司章程》修訂之議案尚需提交本公司二〇一五年度股東大會審批。

特此公告

安徽海螺水泥股份有限公司董事會

二○一六年三月二十三日