金圓股份:第八屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

  第八屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。金圓水泥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆董事會(huì)第十五次會(huì)議于2015年7月21日以通訊方式召開。會(huì)議通知于2015年7月18日以電子郵件、傳真形式送達(dá)全體董事。會(huì)議采用通訊方式舉行，應(yīng)參加會(huì)議并表決的董事7人，實(shí)際參與表決董事7人。本次會(huì)議的召開與表決程序均符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事審議表決，做出如下決議：

  一、 逐項(xiàng)審議通過了《為全資子公司及全資子公司之子公司申請(qǐng)銀行授信提供抵押擔(dān)保的議案》

  青?；ブ饒A水泥有限公司（以下簡(jiǎn)稱“互助金圓”）為公司全資子公司，朔州金圓水泥有限公司（以下簡(jiǎn)稱“朔州金圓”）為互助金圓之全資子公司，兩家子公司的經(jīng)營(yíng)情況正常、財(cái)務(wù)狀況良好，具備較強(qiáng)的償債能力。為滿足互助金圓與朔州金圓日常經(jīng)營(yíng)對(duì)流動(dòng)資金的需要，董事會(huì)逐項(xiàng)審議通過了《為全資子公司及全資子公司之子公司申請(qǐng)銀行授信提供抵押擔(dān)保的議案》。

  （一）同意互助金圓向青海銀行股份有限公司城中支行申請(qǐng)5000萬元銀行綜合授信融資，借款期限一年。由公司為其提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限自合同生效之日起至主合同項(xiàng)下債務(wù)履行期限屆滿之日后兩年止。

   表決情況：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  （二）同意互助金圓擬向中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司海東分行分別申請(qǐng) 7800萬元銀行綜合授信融資和 5000 萬元銀行綜合授信融資，借款期限一年。由公司為其提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限自合同生效之日起至主合同項(xiàng)下債務(wù)履行期限屆滿之日后兩年止。其中 7800 萬元的綜合授信融資，同時(shí)以互助金圓的機(jī)器設(shè)備、土地使用權(quán)和房屋建筑物做抵押。

  表決情況：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  （三）同意互助金圓之子公司朔州金圓擬向晉商銀行股份有限公司朔州分行申請(qǐng) 2000 萬元銀行綜合授信，借款期限一年。由公司為其提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限與借款期限一致，同時(shí)以朔州金圓的土地使用權(quán)做抵押，同時(shí)追加實(shí)際控制人趙璧生先生及其夫人提供連帶責(zé)任擔(dān)保。

  表決情況：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  （四）同意互助金圓擬向中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司青海省海東市支行申請(qǐng) 2000 萬元銀行綜合授信融資，借款期限一年，并以互助金圓的土地使用權(quán)和房屋做抵押。

  表決情況：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  并同意授權(quán)公司總經(jīng)理在董事會(huì)決議范圍內(nèi)具體簽署上述向銀行申請(qǐng)授信的相關(guān)合同。

  備查文件：

  1、第八屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議；

  2、其他文件。

  特此公告

  金圓水泥股份有限公司董事會(huì)

  2015年7月22日