金圓股份獨(dú)立董事同意出售太原和朔州金圓 100%股權(quán)

  關(guān)于公司第八屆董事會(huì)第十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

  根據(jù)《公司法》、《公司獨(dú)立董事工作制度》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，我們作為金圓水泥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）獨(dú)立董事，對(duì)公司第八屆董事會(huì)第十六次會(huì)議相關(guān)議案發(fā)表如下獨(dú)立意見：

  一、《關(guān)于出售子公司股權(quán)的議案》的獨(dú)立意見

  公司全資子公司青海互助金圓水泥有限公司（以下簡(jiǎn)稱“互助金圓”）本次出售太原金圓水泥有限公司（以下簡(jiǎn)稱“太原金圓”）100%股權(quán)和朔州金圓水泥有限公司（以下簡(jiǎn)稱“朔州金圓”）100%股權(quán)將減少該兩家子公司對(duì)公司全年利潤(rùn)的影響，有利于提高公司整體盈利能力，有利于公司集中資源發(fā)展具有優(yōu)勢(shì)的青海地區(qū)，提升公司競(jìng)爭(zhēng)力與盈利能力。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格系根據(jù)天源資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的評(píng)估報(bào)告結(jié)果，以公司截至 2015 年 6 月 30 日的資產(chǎn)情況作為定價(jià)參考，經(jīng)雙方協(xié)商一致形成，不會(huì)損害公司及公司股東特別是中小股東利益。公司審議本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。獨(dú)立董事同意公司出售太原金圓和朔州金圓 100%股權(quán)。

  二、《關(guān)于子公司收購(gòu)相關(guān)資產(chǎn)的議案》的獨(dú)立意見

  公司全資子公司互助金圓本次收購(gòu)相關(guān)資產(chǎn)，可以很好的依托已有的水泥生產(chǎn)平臺(tái)，充分發(fā)揮產(chǎn)能、管理、品牌、市場(chǎng)等優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)下游混凝土產(chǎn)業(yè)鏈的延伸，帶動(dòng)公司水泥業(yè)務(wù)共同發(fā)展，提高公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力，提升公司盈利能力，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)。

  本次增資、收購(gòu)資產(chǎn)的價(jià)格系參考中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)報(bào)告結(jié)果和北京中企華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司評(píng)估結(jié)果，經(jīng)雙方協(xié)商一致形成，不存在損害上市公司及其股東特別是中小投資者利益的情形。公司審議該事項(xiàng)的程序符合相關(guān)法律、

  法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  三、《關(guān)于為子公司申請(qǐng)銀行綜合授信提供擔(dān)保的議案》的獨(dú)立意見

  本次擔(dān)保為滿足本公司全資子公司互助金圓及其全資子公司青海宏揚(yáng)水泥有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“青海宏揚(yáng)”）日常經(jīng)營(yíng)對(duì)流動(dòng)資金的需要，擬擔(dān)保的對(duì)象為互助金圓及青海宏揚(yáng)，其具備良好的經(jīng)營(yíng)情況和財(cái)務(wù)狀況以及良好的償債能力。本次擔(dān)保不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生不利影響。本次擔(dān)保的審議、決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》及《公司對(duì)外擔(dān)保管理制度》等規(guī)定，不會(huì)損害公司及公司股東利益。本次擔(dān)保尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)。

獨(dú)立董事：孔祥忠、陶久華、周亞力

                  2015年8月15日