三岔拉法基正式成為四川雙馬全資子公司
四川雙馬(000935)6月30日公告,四川雙馬水泥股份有限公司第六屆董事會第十四次會議于2015年6月29日以現(xiàn)場和通訊的方式召開。會議投票表決通過了《關(guān)于遵義三岔瑞安拉法基水泥有限公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額的議案》。
公告顯示,經(jīng)2015年4月7日召開的2015年第二次臨時股東大會審議批準,公司與拉法基瑞安水泥有限公司(以下簡稱“拉法基瑞安”)簽署了《關(guān)于遵義三岔拉法基瑞安水泥有限公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,擬以現(xiàn)金收購拉法基瑞安持有的遵義三岔拉法基瑞安水泥有限公司(以下簡稱“三岔拉法基”)100%的股權(quán)。2015年6月10日,三岔拉法基100%股權(quán)過戶至本公司名下的工商變更登記手續(xù)完成,至此,三岔拉法基成為了本公司的全資子公司。
現(xiàn)依據(jù)三岔拉法基的實際經(jīng)營情況,預(yù)計三岔拉法基在2015年將發(fā)生以下關(guān)聯(lián)交易:
1、與拉法基瑞安(北京)技術(shù)服務(wù)有限公司(以下簡稱“拉法基北京”)產(chǎn)生知識產(chǎn)權(quán)和商標使用費用,預(yù)計2015年全年費用人民幣壹仟肆佰萬元整(人民幣14,000,000元整);
為提升產(chǎn)品專業(yè)技術(shù)水平和銷售業(yè)績,三岔拉法基將付費使用拉法基北京擁有的知識產(chǎn)權(quán)和商標,年度費用合計為三岔拉法基的凈銷售額乘以3%。該關(guān)聯(lián)交易協(xié)議于2012年6月1日簽署,2012年6月1日至12月31日為初始期限,初始期限屆滿后,協(xié)議按1年期間自動續(xù)簽。
2、向拉法基瑞安借貸人民幣貳億元整(人民幣200,000,000元整),期限從2015年4月25日至2016年4月24日,固定利率6.1%,預(yù)計2015年全年利息費用壹仟貳佰貳拾萬元整(人民幣12,200,000元整)。
為滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需要,三岔拉法基于2014年4月向拉法基瑞安借貸了人民幣貳億元整(人民幣200,000,000元整),貸款期限已于2015年4月到期。2015年4月三岔拉法基與拉法基瑞安簽署了《貸款展期協(xié)議》,雙方同意將該筆貸款展期一年。年利率按6.1%計算,按季結(jié)息,期滿償還本金。獨立董事對該議案進行了事前審閱和了解,同意將其提交公司董事會審議。
本議案由獨立董事投票表決,在關(guān)聯(lián)公司任職的公司董事高希文、布赫、楊群進、黃月良、薛金華、任傳芳已回避表決。獨立董事對本議案發(fā)表了獨立意見。
本議案的表決情況為:同意3票;反對0票;棄權(quán)0票
編輯:鞠麗
監(jiān)督:0571-85871667
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