中材國際2014年年報

中國中材國際工程股份有限公司

  重要提示

  一、 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

  二、 公司全體董事出席董事會會議。

  三、 信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

  四、 公司負責人宋壽順、主管會計工作負責人倪金瑞及會計機構負責人（會計主管人員）曹玲聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。

  五、 經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

  2015 年 3 月 20 日，經本公司第五屆董事會第四次會議決議，本公司 2014 年度利潤分配預案為：以現(xiàn)有總股本 1,093,297,260 股為基數(shù)，每 10 股派現(xiàn)金 0.41 元（含稅）。2014 年末可供股東分配的利潤 286,958,235.53 元，派發(fā)現(xiàn)金紅利 44,825,187.66 元（含稅），剩余未分配利潤為 242,133,047.87 元。上述利潤分配預案需提請 2014 年年度股東大會批準后實施。

  六、 前瞻性陳述的風險聲明

  本年度報告中所涉及的未來計劃、發(fā)展戰(zhàn)略等前瞻性陳述，不構成對投資者的實質性承諾，請投資者注意投資風險。

  七、 是否存在被控股股東及其關聯(lián)方非經營性占用資金情況

  否

  八、   是否存在違反規(guī)定決策程序對外提供擔保的情況？

  否

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  目錄

  第一節(jié)     釋義及重大風險提示 .................. 3

  第二節(jié)     公司簡介 ..................... 3

  第三節(jié)     會計數(shù)據(jù)和財務指標摘要 ............... 5

  第四節(jié)     董事會報告 ................... 7

  第五節(jié)     重要事項 .................. 18

  第六節(jié)     股份變動及股東情況 ................. 27

  第七節(jié)     優(yōu)先股相關情況 ............... 29

  第八節(jié)     董事、監(jiān)事、高級管理人員和員工情況 ................. 30

  第九節(jié)     公司治理 .................. 36

  第十節(jié)     內部控制 .................. 39

  第十一節(jié)   財務報告 ................. 41

  第十二節(jié)   備查文件目錄 .............. 154

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