瑞泰科技：2014年第一次臨時股東大會決議公告

證券代碼：002066 證券簡稱：瑞泰科技 公告編號：2014-012

瑞泰科技股份有限公司

2014年第一次臨時股東大會決議公告

本公司及全體董事保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

重要提示：

1、本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況。

2、本次股東大會采取現(xiàn)場投票的方式。

一、會議的召開

1、會議通知時間：瑞泰科技股份有限公司（簡稱“公司”）2014年第一次臨時股東大會通知于2014年2月13日在《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上公告。

2、會議召開方式：本次會議采用現(xiàn)場記名投票表決方式。

3、會議的日期和時間：2014年2月28日（星期五）14：00。

4、會議召開地點：北京朝陽區(qū)管莊東里中國建筑材料科學研究總院主樓四層會議室

5、會議召集人：公司董事會。

6、現(xiàn)場會議主持人：董事長曾大凡先生。

7、會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關法律、法規(guī)及本公司章程的有關規(guī)定，會議合法有效。

二、會議出席情況 參加本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東代表共4名，代表公司股份 114,586,224股，占公司股份總數的49.60%。

公司部分董事、監(jiān)事出席了會議，公司部分高級管理人員列席了會議，北京觀韜律師事務所律師見證了本次會議。

三、議案的審議和表決情況

1、審議通過《關于選舉公司第五屆董事會董事的議案》。

（1）采用累積投票制選舉公司第五屆董事會獨立董事：

張國慶：同意114,586,224股，占出席股東大會有表決權股份總額的100%；反對0股，占出席股東大會有表決權股份總額的0%；棄權0股，占出席股東大會有表決權股份總額的0%。

孔祥忠：同意114,586,224股，占出席股東大會有表決權股份總額的100%；反對0股，占出席股東大會有表決權股份總額的0%；棄權0股，占出席股東大會有表決權股份總額的0%。

劉俊勇：同意114,586,224股，占出席股東大會有表決權股份總額的100%；反對0股，占出席股東大會有表決權股份總額的0%；棄權0股，占出席股東大會有表決權股份總額的0%。

張國慶、孔祥忠、劉俊勇的任期與本屆董事會任期一致。

（2）采用累積投票制選舉公司第五屆董事會董事（非獨立董事）：

姚燕：同意114,586,224股，占出席股東大會有表決權股份總額的100%；反對0股，占出席股東大會有表決權股份總額的0%；棄權0股，占出席股東大會有表決權股份總額的0%。

王益民：同意114,586,224股，占出席股東大會有表決權股份總額的100%；反對0股，占出席股東大會有表決權股份總額的0%；棄權0股，占出席股東大會有表決權股份總額的0%。

曾大凡：同意114,586,224股，占出席股東大會有表決權股份總額的100%；反對0股，占出席股東大會有表決權股份總額的0%；棄權0股，占出席股東大會有表決權股份總額的0%。

胡永祥：同意114,586,224股，占出席股東大會有表決權股份總額的100%；反對0股，占出席股東大會有表決權股份總額的0%；棄權0股，占出席股東大會有表決權股份總額的0%。

孫祥云：同意114,586,224股，占出席股東大會有表決權股份總額的100%；反對0股，占出席股東大會有表決權股份總額的0%；棄權0股，占出席股東大會有表決權股份總額的0%。

馮中起：同意114,586,224股，占出席股東大會有表決權股份總額的100%；反對0股，占出席股東大會有表決權股份總額的0%；棄權0股，占出席股東大會有表決權股份總額的0%。

董事姚燕、王益民、曾大凡、胡永祥、孫祥云、馮中起的任期與本屆董事會任期一致。

2、審議通過《關于選舉公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》。

采用累積投票制選舉產生第五屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事兩名：

趙延敏：同意114,586,224股，占出席股東大會有表決權股份總額的100%；反對0股，占出席股東大會有表決權股份總額的0%；棄權0股，占出席股東大會有表決權股份總額的0%。

劉登林：同意114,586,224股，占出席股東大會有表決權股份總額的100%；反對0股，占出席股東大會有表決權股份總額的0%；棄權0股，占出席股東大會有表決權股份總額的0%。

監(jiān)事趙延敏、劉登林與公司選舉的職工代表監(jiān)事成潔共同組成公司第五屆監(jiān)事會，任期與本屆監(jiān)事會任期一致。

3、審議通過《關于修訂<公司章程>部分條款的議案》。

表決結果：同意114,586,224股，占出席股東大會有表決權股份總額的100%；反對0股，占出席股東大會有表決權股份總額的0%；棄權0股，占出席股東大會有表決權股份總額的0%。

4、審議通過《關于修訂公司<股東大會議事規(guī)則>的議案》。

表決結果：同意114,586,224股，占出席股東大會有表決權股份總額的100%；反對0股，占出席股東大會有表決權股份總額的0%；棄權0股，占出席股東大會有表決權股份總額的0%。

5、審議通過《關于修訂公司<募集資金專項存儲及使用管理辦法>的議案》。

表決結果：同意114,586,224股，占出席股東大會有表決權股份總額的100%；反對0股，占出席股東大會有表決權股份總額的0%；棄權0股，占出席股東大會有表決權股份總額的0%。

6、審議通過《關于公司計提對湖南瑞泰硅質耐火材料有限公司長期投資減值準備的議案》。

表決結果：同意114,586,224股，占出席股東大會有表決權股份總額的100%；反對0股，占出席股東大會有表決權股份總額的0%；棄權0股，占出席股東大會有表決權股份總額的0%。

7、審議通過《關于公司放棄湖南湘鋼瑞泰耐火材料有限公司股權轉讓優(yōu)先購買權的議案》。

表決結果：同意114,586,224股，占出席股東大會有表決權股份總額的100%；反對0股，占出席股東大會有表決權股份總額的0%；棄權0股，占出席股東大會有表決權股份總額的0%。

四、律師見證情況

本次股東大會經北京觀韜律師事務所劉榕、張文亮律師現(xiàn)場見證，并出具了《法律意見書》，認為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員資格、召集人資格合法、有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法、有效。

五、備查文件

1、經出席會議董事簽字確認的瑞泰科技股份有限公司2014年第一次臨時股東大會決議。

2、北京觀韜律師事務所《關于瑞泰科技股份有限公司2014年第一次臨時股東大會的法律意見書》。

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司

董事會

2014年3月1日