當代東方：關于實際控制人、股東、關聯(lián)方、收購人以及公司承諾履行情況的公告

證券代碼：000673 證券簡稱：當代東方 公告編號：2014-03

當代東方投資股份有限公司關于實際控制人、股東、

關聯(lián)方、收購人以及公司承諾履行情況的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會山西監(jiān)管局2月10日下發(fā)的《關于切實做好轄區(qū)上市公司實際控制人、股東、關聯(lián)方、收購人以及上市公司承諾及履行工作的通知》要求，公司對實際控制人、股東、關聯(lián)方、收購人以及本公司承諾事項和履行情況進行自查。截止2013年底，公司涉及的承諾事項只有控股股東廈門當代投資集團有限公司（簡稱：廈門當代集團）在 2010 年底通過司法裁定方式獲得本公司 6240 萬股股份（占總股本的 29.99%）時，其 2010 年 12 月 31 日公布的《詳式權益變動報告書》按規(guī)定做出的相關承諾，具體承諾事項及履行情況說明如下：

1、廈門當代集團及其實際控制人王春芳先生關于同業(yè)競爭作出書面承諾如下：

（1）承諾人及其控股、實際控制的其他企業(yè)將來不會以任何形式直接或間接地從事與本公司構成實質(zhì)性競爭的業(yè)務。

（2）如承諾人或其控股、實際控制的其他企業(yè)有任何商業(yè)機會可從事、參與或入股任何可能與本公司所從事的業(yè)務構成競爭的業(yè)務，承諾人應將上述商業(yè)機會通知本公司，在通知中所指定的合理期間內(nèi)，本公司作出愿意利用該商業(yè)機會的肯定答復，則承諾人放棄該

商業(yè)機會；如果本公司不予答復或者給予否定的答復，則被視為放棄該業(yè)務機會。

（3）保證廈門當代集團將嚴格遵守中國證監(jiān)會、證券交易所有關規(guī)章及《公司章程》等公司管理制度的規(guī)定，與其他股東一樣平等的行使股東權利、履行股東義務，不利用大股東的地位謀取不當利益，不損害公司和其他股東的合法權益。

2、廈門當代集團及其實際控制人王春芳先生關于關聯(lián)交易作出書面承諾如下：

（1）本次收購完成后，廈門當代集團將嚴格按照《公司法》等法律法規(guī)以及上市公司《公司章程》的有關規(guī)定行使股東權利或者董事權利，在股東大會以及董事會對有關涉及承諾人事項的關聯(lián)交易進行表決時，履行回避表決的義務。

（2）廈門當代集團及王春芳先生承諾杜絕一切非法占用本公司資金、資產(chǎn)的行為；在任何情況下，不要求本公司向廈門當代集團及王春芳先生提供違規(guī)擔保。

（3）若廈門當代集團及實際控制人王春芳先生未來與本公司發(fā)生必要關聯(lián)交易，廈門當代集團及王春芳先生承諾將遵循市場公正、公平、公開的原則，依法簽訂協(xié)議，依法履行合法程序，按照本公司《公司章程》、有關法律法規(guī)和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關規(guī)定履行信息披露義務和辦理有關審議程序，從制度上保證本公司作為上市公司的利益不受損害，保證不發(fā)生通過關聯(lián)交易損害本公司廣大中小股東權益的情況。

上述關于同業(yè)競爭和關聯(lián)交易的承諾事項承諾期限為長期，截止本公告日，廈門當代集團信守承諾，沒有發(fā)生與公司同業(yè)競爭的行為，涉及的關聯(lián)交易嚴格按照《深交所股票交易規(guī)則》及《公司章程》相關規(guī)定，履行了信息披露義務。

截止2013年底，公司實際控制人、股東、關聯(lián)方、收購人以及公司不存在不符合《監(jiān)管指引》要求的承諾及超期未履行的承諾。

特此公告。

當代東方投資股份有限公司

董 事 會

2014 年2月 12日