江西萬年青水泥2013年第二次臨時股東大會決議公告

證券代碼：000789 證券簡稱：江西水泥 公告編號：2013-36

江西萬年青水泥股份有限公司

2013年第二次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1.本次股東大會沒有出現(xiàn)否決議案的情形。

2.本次股東大會沒有涉及變更前次股東大會決議。

一、會議召開和出席情況

1、會議的召開情況：江西萬年青水泥股份有限公司2013年第二次臨時股東大會由公司第六屆董事會召集、董事長劉明壽先生主持。會議于2013年12月26日上午8:30在南昌市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)京東大道399號萬年青科技園內(nèi)公司二樓會議室召開，本次會議采用現(xiàn)場會議方式召開。會議的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

2、會議出席情況：出席本次股東大會的股東及股東代表共3人，代表股份174,142,966股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的42.58%以上；公司董事、監(jiān)事、部分高級管理人員及見證律師出席或列席了本次股東大會。

二、議案審議表決情況

1.議案的表決方式：本次股東大會議案采用現(xiàn)場記名投票表決。所審議的議案均獲得出席會議股東所持有效表決權(quán)表決通過。

2.議案逐項審議情況：

⑴《關(guān)于聘請公司2013年度審計機構(gòu)的議案》；

表決情況：

同意174,142,966股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；

反對0股；棄權(quán)0股；

表決結(jié)果：審議通過。

⑵《關(guān)于公司2014年度申請銀行綜合授信及擔保額度的議案》；

表決情況：

同意174,142,966股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；

反對0股；棄權(quán)0股；

表決結(jié)果：審議通過。

三、律師出具的法律意見

北京市金杜律師事務(wù)所王立新、孫昊天律師為本次股東大會進行了法律見證并出具法律意見書，認定本次股東大會召集、召開程序、出席會議人員資格、召集人資格及表決程序、表決結(jié)果等相關(guān)事宜符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，合法有效。

四、備查文件

1.經(jīng)與會董事簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2.法律意見書；

江西萬年青水泥股份有限公司董事會

2013年12月26日