天山股份：第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告

　　新疆天山水泥股份有限公司于2004年4月5日以通訊方式召開(kāi)第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議。發(fā)出表決票10張，收回表決票9張。表決結(jié)果形成以下決議：

　　審議通過(guò)了《關(guān)于無(wú)錫嘉德投資置業(yè)有限公司對(duì)本公司的控股子公司江蘇天山水泥集團(tuán)有限公司增資的議案》，同意無(wú)錫嘉德投資置業(yè)有限公司向本公司的控股子公司江蘇天山水泥集團(tuán)有限公司增資8000萬(wàn)元。

　　江蘇天山水泥集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“江蘇天山公司”）成立于2002年11月，是本公司與無(wú)錫湖山水泥有限公司共同出資在江蘇省無(wú)錫市設(shè)立的有限責(zé)任公司；公司的注冊(cè)資本為20000萬(wàn)元，本公司以貨幣資金出資15076.03萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的75.38%；公司的住所地為無(wú)錫市胡埭鎮(zhèn)南橋堍；公司的經(jīng)營(yíng)范圍為：水泥的生產(chǎn)銷(xiāo)售、建筑材料的生產(chǎn)和銷(xiāo)售、商品混凝土的生產(chǎn)銷(xiāo)售、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、利用自有資金對(duì)外投資（法律法規(guī)禁止、限制的領(lǐng)域除外）等。2003年，江蘇天山公司在礦產(chǎn)資源豐富的無(wú)錫溧陽(yáng)開(kāi)工建設(shè)日產(chǎn)5000噸水泥熟料生產(chǎn)線(xiàn)，同時(shí)在水泥需求旺盛的無(wú)錫市、蘇州市建設(shè)配套的水泥粉磨站和商品混凝土生產(chǎn)線(xiàn)，通過(guò)以發(fā)展水泥為主導(dǎo)，以發(fā)展商品混凝土、房地產(chǎn)為延伸，迅速擴(kuò)大公司在華東地區(qū)的水泥市場(chǎng)份額。

　　無(wú)錫嘉德投資置業(yè)有限公司住所地為無(wú)錫市北大街72號(hào)B座國(guó)信大廈十四樓，企業(yè)類(lèi)型為有限責(zé)任公司，法定代表人：過(guò)志敏，注冊(cè)資本：13500萬(wàn)元人民幣，經(jīng)營(yíng)范圍： 對(duì)外投資；自有資產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)與管理；房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與經(jīng)營(yíng)（涉及專(zhuān)項(xiàng)規(guī)定的憑許可證經(jīng)營(yíng)）。其與本公司無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　隨著江蘇天山公司的快速發(fā)展和該公司新建項(xiàng)目的快速實(shí)施，為增強(qiáng)公司對(duì)華東水泥市場(chǎng)的開(kāi)拓能力，同時(shí)也為保證該公司有效利用各種融資途徑，江蘇天山公司股東會(huì)已做出決議將該公司2003年的未分配利潤(rùn)和盈余公積金全部轉(zhuǎn)增股本，同時(shí)同意無(wú)錫嘉德投資置業(yè)有限公司按轉(zhuǎn)增股本后的每股凈資產(chǎn)即1：1的比例向江蘇天山公司增資8000萬(wàn)元，本次轉(zhuǎn)增股本及增資擴(kuò)股完成后，江蘇天山公司的注冊(cè)資本將達(dá)到31135.27萬(wàn)元，本公司的股份占17439.37萬(wàn)元，占注冊(cè)資本總額的56.01%，無(wú)錫嘉德投資置業(yè)有限公司增資后占江蘇天山公司注冊(cè)資本總額的25.70%。

　　本次無(wú)錫嘉德投資置業(yè)有限公司向江蘇天山公司增資8000萬(wàn)元實(shí)施完成，江蘇天山公司仍在本公司合并會(huì)計(jì)報(bào)表范圍內(nèi)，江蘇天山公司的注冊(cè)資本擴(kuò)大有利于股本的多元化，有利于公司的快速發(fā)展和新建項(xiàng)目的快速實(shí)施，有利于本公司在華東地區(qū)的發(fā)展戰(zhàn)略的有效推進(jìn)。

　　特此公告

　　新疆天山水泥股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二00四年四月五日