甘肅祁連山水泥集團(tuán)第六屆董事會第十九次會議決議公告

證券代碼：600720 證券簡稱：祁連山 編號： 2013-028

甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司

第六屆董事會第十九次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司第六屆董事會第十九次會議于2013年12月12日在公司辦公樓四層會議室以現(xiàn)場加通訊方式召開，會議應(yīng)到董事8名，參加現(xiàn)場表決的董事7名，董事李新華以通訊方式參加表決。公司監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。會議由董事長脫利成先生主持。會議審議通過了以下議案：

一、審議通過了《關(guān)于對夏河公司商譽(yù)計提減值準(zhǔn)備的議案》

本公司在2011年3月31日收購夏河祁連山安多水泥有限公司（以下簡稱夏河公司）65%的股權(quán)時，確認(rèn)了14,513.99萬元的商譽(yù)。2014年，夏河公司所在區(qū)域?qū)⒂休^多的新增水泥產(chǎn)能，市場競爭將進(jìn)一步加劇，水泥價格將大幅下滑。鑒于此，公司聘請北京中科華資產(chǎn)評估有限公司對夏河公司商譽(yù)對應(yīng)的資產(chǎn)組采用收益法進(jìn)行評估，并出具了《資產(chǎn)評估報告》（中科華評報字[2013]第120號）。經(jīng)評估，截止評估基準(zhǔn)日2013年10月31日本公司持有夏河公司65%的股權(quán)價值為31,066.46 萬元。為真實反映公司的資產(chǎn)財務(wù)狀況，將基準(zhǔn)日夏河公司65%股東權(quán)益的評估值31,066.46萬元與持有夏河公司65%股東權(quán)益和商譽(yù)的合計數(shù)43,147.03萬元進(jìn)行比較，決定將其差額12,080.57萬元確認(rèn)為商譽(yù)減值準(zhǔn)備。該事項將減少公司當(dāng)期收益12,080.57萬元。

本議案還需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。

同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

二、審議通過了《關(guān)于古浪公司吸收合并古浪峽公司的議案》

同意本公司全資子公司古浪祁連山水泥有限公司吸收合并本公司全資子公司甘肅古浪峽水泥有限責(zé)任公司，并授權(quán)公司經(jīng)營班子全權(quán)處理合并后續(xù)事宜。

本議案還需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。

同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

三、審議通過了《關(guān)于提請召開公司2013年第三次臨時股東大會的議案》

根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，定于2013年12月27日上午11:00至12:00在公司四層會議室召開公司2013年第三次臨時股東大會。

（一）會議審議事項：

1、審議《關(guān)于對夏河公司商譽(yù)計提減值準(zhǔn)備的議案》

2、審議《關(guān)于古浪公司吸收合并古浪峽公司的議案》

（二）出席會議資格：

1、截至2013年12月16日下午收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東或其授權(quán)代理人；

2、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；

3、公司聘任的律師。

同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司董事會

二O一三年十二月十二日