西水股份第四屆董事會(huì)2011年第三次臨時(shí)會(huì)議決議公告

　　證券代碼：600291 證券簡稱：西水股份 編號(hào)：臨2011-011

　　內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司第四屆董事會(huì)2011 年第四次臨時(shí)會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司（以下簡稱：“本公司”或“公司”）第四屆董事會(huì)2011 年第四次臨時(shí)會(huì)議通知于2011 年8 月17 日發(fā)出，會(huì)議于8 月22 日以傳真形式召開。會(huì)議應(yīng)表決董事9 名，實(shí)際表決董事9 名，會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　經(jīng)公司董事表決，全票通過了如下決議：

　　一、審議通過了《關(guān)于公司 2011 年半年度報(bào)告全文及其摘要》；

　　二、審議通過了《關(guān)于公司向金融機(jī)構(gòu)申請借款不超過5.6 億元人民幣的議案》。

　　經(jīng)董事會(huì)審議，同意公司以持有的興業(yè)銀行4420 萬股股權(quán)作為質(zhì)押，向金融機(jī)構(gòu)申請借款不超過3.6 億元人民幣，借款期限12 個(gè)月，年利率不超過15%；公司以持有的天安保險(xiǎn)股份有限公司20000萬股股權(quán)作為質(zhì)押，向金融機(jī)構(gòu)申請借款不超過2.0 億元人民幣，借款期限12 個(gè)月，年利率不超過18%;用于歸還擬到期的公司借款。

　　特此公告。

　　內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2011 年8 月23 日