內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司關(guān)于召開2012年度第二次臨時股東大會的通知

　　證券代碼：600291 證券簡稱：西水股份 編號：2012-028

　　內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司關(guān)于召開2012年度第二次臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　【重要內(nèi)容提示】

　　●是否提供網(wǎng)絡(luò)投票：否

　　●公司股票是否涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)：否

　　根據(jù)《公司法》、《公司章程》和《公司股東大會議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司第五屆董事會2012年第三次臨時會議審議通過，董事會決定召開公司2012年度第二次臨時股東大會?，F(xiàn)將本次股東大會的具體事項說明如下：

　　一、 會議基本情況

　　1、會議召集人：公司董事會

　　2、會議時間：2012年12月28日（星期五）上午9:00

　　3、會議表決方式：現(xiàn)場投票方式

　　4、會議地點：包頭稀土國際大酒店會議室（包頭市昆區(qū)阿爾丁大街89號）

　　5、股權(quán)登記日：2012年12月21日

　　二、會議審議事項

　　1、審議《關(guān)于修改<公司章程>部分條款的議案》；

　　2、審議《關(guān)于修改<公司獨立董事工作制度>部分條款的議案》；

　　上述議案具體內(nèi)容詳見2012年12月11日的《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站公告。

　　三、會議出席對象

　　1、本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員和公司聘請的見證律師；

　　2、截至2012年12月21日下午三點交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可書面委托代理人出席會議和參加表決（授權(quán)委托書附后），該股東代理人不必是公司的股東。

　　四、會議登記辦法

　　1、登記方式：

　　（1）個人股東應(yīng)出示本人身份證、持股憑證和證券賬戶卡；

　　個人股東委托他人出席會議的，受托人應(yīng)出示本人身份證、委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書、持股憑證和證券賬戶卡。

　?。?）法人股東出席會議的，應(yīng)出示法定代表人身份證、法人股東單位的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和持股憑證；

　　法人股東委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證。

　?。?）異地股東可以傳真、信函方式登記。

　　2、會議登記截止時間：2012年12月26日17:00

　　五、其他事項

　　1、本次會議會期半天，出席會議的股東或代理人食宿、交通費自理。

　　2、聯(lián)系地址：內(nèi)蒙古烏海市海南區(qū)西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司董事會辦公室

　　聯(lián)系人：蘇宏偉

　　郵編：016032

　　聯(lián)系電話：0473-4663855

　　傳 真：0473-4663855

　　特此公告。

　　內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司董事會

　　二〇一二年十二月十一日