廈門市建筑科學研究院集團股份有限公司獨立董事對相關事項的獨立意見

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》（證監(jiān)發(fā)[2001]102 號）、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》及《公司章程》等相關規(guī)定的要求，作為廈門市建筑科學研究院集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）的第二屆董事會的獨立董事，我們對公司第二屆董事會第二十三次會議相關議案進行了認真審議，并對公司以下相關事項基于獨立判斷立場，發(fā)表如下獨立意見：

　　一、關于公司 2012 年度利潤分配方案的獨立意見：

　　根據(jù)致同會計師事務所(特殊普通合伙)出具的標準無保留意見的審計報告，公司擬以 2012 年 12 月 31 日總股本 20,280,000 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣 1.00 元（含稅），同時以公司資本公積向全體股東每 10 股轉增 3 股。公司本次董事會審議通過了《關于公司 2012 年度利潤分配預案的議案》，我們認為：該利潤分配預案符合公司實際情況，同意上述分配方案。

　　二、對《廈門市建筑科學研究院集團股份有限公司董事會關于內(nèi)部控制有效性的自我評價報告》的獨立意見：

　　經(jīng)核查，我們認為：《廈門市建筑科學研究院集團股份有限公司董事會關于內(nèi)部控制有效性的自我評價報告》較客觀、全面地反映了公司內(nèi)部控制的真實情況，公司已經(jīng)建立起比較完善的內(nèi)部控制體系，各項內(nèi)部控制制度符合我國法律法規(guī)以及相關監(jiān)管規(guī)則的要求，公司內(nèi)部控制制度能夠得到有效執(zhí)行，能夠合理保證內(nèi)部控制目標的實現(xiàn)。

　　三、關于 2012 年度募集資金存放與使用情況的獨立意見

　　經(jīng)核查，2012 年度公司募集資金的存放與使用符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金存放與使用的有關規(guī)定，公司不存在募集資金違規(guī)存放和使用的情形。

　　四、對《關于續(xù)聘致同會計師事務所(特殊普通合伙)為公司 2013 年度財務審計機構的議案》的獨立意見：

　　經(jīng)核查，致同會計師事務所(特殊普通合伙)具有從事證券業(yè)務資格及從事上市公司審計工作的豐富經(jīng)驗和職業(yè)素養(yǎng)。該所從 2012 年起為公司提供審計服務，在為公司提供審計工作過程中，能夠嚴格按照審計準則等相關要求從事財務報表及其他事項的審計工作，遵守會計師事務所的執(zhí)業(yè)道德規(guī)范，獨立、客觀、公正的對公司財務報表發(fā)表意見，較好地履行了雙方簽訂的聘任合同。根據(jù)致同會計師事務所(特殊普通合伙)為公司提供財務審計的實際工作和資信情況，為保證公司審計工作的連續(xù)性，我們一致同意繼續(xù)聘用致同會計師事務所(特殊普通合伙)為公司 2013 年度財務審計機構。

　　五、關于公司對外擔保情況及關聯(lián)方占用資金情況的獨立意見

　　根據(jù)中國證監(jiān)會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《關于規(guī)范上 市 公 司 與 關 聯(lián) 方 資 金 往 來 及 上 市 公 司 對 外 擔 保 若 干 問 題 的 通 知 》（ 證 監(jiān)發(fā)[2003]56 號）及中國證監(jiān)會、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會《關于規(guī)范上市公司對外擔保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)[2005]120 號）以及《公司章程》、《獨立董事工作細則》等內(nèi)控制度的有關規(guī)定，作為公司的獨立董事，本著實事求是的態(tài)度，在認真審閱相關資料后，對公司累計和當期對外擔保及關聯(lián)方占用資金情況發(fā)表獨立意見如下：

　　1、經(jīng)核查，截至 2012 年 12 月 31 日止，除對控股子公司提供的擔保外，公司未發(fā)生對控股股東、公司持股 50%以下之子公司、其他關聯(lián)方、任何非法人單位或個人提供擔保的任何情形，無逾期擔保情形。

　　2、經(jīng)核查，截至 2012 年 12 月 31 日，公司不存在違規(guī)將資金直接或間接地提供給控股股東或其關聯(lián)方使用的情況，也不存在違規(guī)將資金直接或者間接地提供給非控股子公司以外的其他關聯(lián)方使用的情況；此外，公司目前已經(jīng)完善了關聯(lián)方資金往來的控制制度，并已建立了 “占用即凍結”機制，即董事會一經(jīng)發(fā)現(xiàn)控股股東及其下屬企業(yè)存在侵占公司資產(chǎn)的情形，董事會應立即依法申請有關人民法院對控股股東所持公司股份予以司法凍結，凡不能以現(xiàn)金清償?shù)?，通過變現(xiàn)股權償還侵占資產(chǎn)。

　　六、對《關于使用閑置自有資金購買銀行理財產(chǎn)品的公告》的獨立意見

　　公司目前經(jīng)營情況良好，財務狀況穩(wěn)健，資金充裕，為提高公司資金使用效率，在保障投資資金安全的前提下，選擇適當?shù)臅r機，階段性投資于安全性高、流動性好的銀行理財產(chǎn)品，有利于提高公司資金的使用效率，增加公司的資金收益，不會對公司經(jīng)營活動造成不利影響，有利于實現(xiàn)公司利益最大化，并不存在損害公司及全體股東利益尤其是中小股東利益的情。

　　因此，我們同意公司使用閑置自有資金購買低風險銀行理財產(chǎn)品。

　　七、對《關于使用部分暫時閑置募集資金購買銀行理財產(chǎn)品的議案》的獨立意見

　　公司使用部分閑置募集資金在保障投資資金安全的前提下，選擇適當?shù)臅r機，階段性投資于安全性高、流動性好的銀行理財產(chǎn)品，有利于提高閑置募集資金的使用效率，并未與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金項目的正常進行，也不存在變相改變募集資金投向、損害公司及全體股東利益的情形，決策和審議程序合法、合規(guī)。

　　因此，我們同意公司使用部分暫時閑置募集資金購買銀行理財產(chǎn)品。

　　以下無正文，為本獨立意見之簽署頁。

　　〔本頁無正文，為《廈門市建筑科學研究院集團股份有限公司獨立董事對相關事項的獨立意見》之簽署頁〕以下無正文，為獨立董事簽章處：

　　張益河                        黃錦泉                                盧永華

　　簽署時間：二〇一三年三月二十六日