瑞泰科技股份有限公司2012年年度股東大會(huì)決議公告

本公司及全體董事保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

    重要提示：

    1、本次股東大會(huì)無(wú)增加、變更、否決提案的情況。

    2、本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決方式。

    一、會(huì)議的召開(kāi)

    1、會(huì)議通知時(shí)間：瑞泰科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）2013年3月30日在《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上刊登了《瑞泰科技股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2012年年度股東大會(huì)的通知》。

    2、會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決方式。

    3、會(huì)議的日期和時(shí)間：2013 年 4 月 19 日（星期五）上午 9:00。

    4、會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：北京朝陽(yáng)區(qū)管莊東里中國(guó)建材院主樓四層會(huì)議室。

    5、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。

    6、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)曾大凡先生。

    7、會(huì)議的召集、召開(kāi)與表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

    二、會(huì)議出席情況

    出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代表共計(jì) 4 名，代表有表決權(quán)的股份 114,586,224 股，占公司總股本的 49.60%。

    公司部分董事、監(jiān)事出席了會(huì)議，公司部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，北京市觀(guān)韜律師事務(wù)所律師見(jiàn)證了本次會(huì)議。

    三、議案的審議和表決情況

    1、審議通過(guò)《2012 年度董事會(huì)工作報(bào)告》。

    表決結(jié)果：同意 114,586,224 股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總額的 100%，反對(duì) 0 股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總額的 0%，棄權(quán) 0 股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總額的 0%。

    2、審議通過(guò)《2012 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

    表決結(jié)果：同意 114,586,224 股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總額的 100%，反對(duì) 0 股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總額的 0%，棄權(quán) 0 股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總額的 0%。

    3、審議通過(guò)《2012 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

    表決結(jié)果：同意 114,586,224 股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總額的 100%，反對(duì) 0 股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總額的 0%，棄權(quán) 0 股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總額的 0%。

    4、審議通過(guò)《2012 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》。

    表決結(jié)果：同意 114,586,224 股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總額的 100%，反對(duì) 0 股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總額的 0%，棄權(quán) 0 股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總額的 0%。

    5、審議通過(guò)公司《2012 年年度報(bào)告及摘要》。

    表決結(jié)果：同意 114,586,224 股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總額的 100%，反對(duì) 0 股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總額的 0%，棄權(quán) 0 股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總額的 0%。

    6、審議通過(guò)《關(guān)于 2013 年公司為子公司提供擔(dān)保的議案》。

    表決結(jié)果：同意 114,586,224 股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總額的 100%，反對(duì) 0 股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總額的 0%，棄權(quán) 0 股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總額的 0%。

    7、審議通過(guò)《關(guān)于 2013 年公司為子公司提供委托貸款的議案》

    表決結(jié)果：同意 114,586,224 股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總額的 100%，反對(duì) 0 股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總額的 0%，棄權(quán) 0 股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總額的 0%。

    8、審議通過(guò)《關(guān)于公司 2013 年度預(yù)計(jì)重大日常經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》。

    關(guān)聯(lián)股東中國(guó)建筑材料科學(xué)研究總院回避表決。

    表決結(jié)果：同意 11,400,000 股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總額的 100%，反對(duì) 0 股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總額的 0%，棄權(quán) 0 股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總額的 0%。

    9、審議通過(guò)《關(guān)于董事長(zhǎng) 2012 年薪酬的議案》。

    表決結(jié)果：同意 114,586,224 股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總額的 100%，反對(duì) 0 股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總額的 0%，棄權(quán) 0 股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總額的 0%。

       四、獨(dú)立董事述職情況

    本次股東大會(huì)上，獨(dú)立董事張國(guó)慶先生代表公司三名獨(dú)立董事進(jìn)行述職，向股東大會(huì)提交了《獨(dú)立董事2012年度述職報(bào)告》。該報(bào)告對(duì)2012年度公司獨(dú)立董事出席董事會(huì)和股東大會(huì)次數(shù)及投票情況、發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)、保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的工作等履職情況進(jìn)行了報(bào)告。公司《2012年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》全文于2013年3月30日刊登在公司信息披露指定網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)上。

       五、律師見(jiàn)證情況

    本次股東大會(huì)經(jīng)北京市觀(guān)韜律師事務(wù)所張文亮、吳丹律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，并出具了《法律意見(jiàn)書(shū)》，認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員資格、召集人資格合法、有效；本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法、有效。

    六、備查文件

    1、經(jīng)出席會(huì)議董事簽字確認(rèn)的瑞泰科技股份有限公司2012年年度股東大會(huì)決議。

    2、北京市觀(guān)韜律師事務(wù)所《關(guān)于瑞泰科技股份有限公司2012年年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》。

    特此公告。

                                          瑞泰科技股份有限公司

                                                 董事會(huì)

                                             2013年4月20日