瑞泰科技股份有限公司2012年年度股東大會(huì)決議公告
本公司及全體董事保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
重要提示:
1、本次股東大會(huì)無(wú)增加、變更、否決提案的情況。
2、本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決方式。
一、會(huì)議的召開
1、會(huì)議通知時(shí)間:瑞泰科技股份有限公司(簡(jiǎn)稱“公司”)2013年3月30日在《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上刊登了《瑞泰科技股份有限公司關(guān)于召開2012年年度股東大會(huì)的通知》。
2、會(huì)議召開方式:現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決方式。
3、會(huì)議的日期和時(shí)間:2013 年 4 月 19 日(星期五)上午 9:00。
4、會(huì)議召開地點(diǎn):北京朝陽(yáng)區(qū)管莊東里中國(guó)建材院主樓四層會(huì)議室。
5、會(huì)議召集人:公司董事會(huì)。
6、會(huì)議主持人:董事長(zhǎng)曾大凡先生。
7、會(huì)議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,會(huì)議合法有效。
二、會(huì)議出席情況
出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代表共計(jì) 4 名,代表有表決權(quán)的股份 114,586,224 股,占公司總股本的 49.60%。
公司部分董事、監(jiān)事出席了會(huì)議,公司部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議,北京市觀韜律師事務(wù)所律師見證了本次會(huì)議。
三、議案的審議和表決情況
1、審議通過(guò)《2012 年度董事會(huì)工作報(bào)告》。
表決結(jié)果:同意 114,586,224 股,占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總額的 100%,反對(duì) 0 股,占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總額的 0%,棄權(quán) 0 股,占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總額的 0%。
2、審議通過(guò)《2012 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。
表決結(jié)果:同意 114,586,224 股,占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總額的 100%,反對(duì) 0 股,占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總額的 0%,棄權(quán) 0 股,占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總額的 0%。
3、審議通過(guò)《2012 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。
表決結(jié)果:同意 114,586,224 股,占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總額的 100%,反對(duì) 0 股,占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總額的 0%,棄權(quán) 0 股,占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總額的 0%。
4、審議通過(guò)《2012 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》。
表決結(jié)果:同意 114,586,224 股,占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總額的 100%,反對(duì) 0 股,占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總額的 0%,棄權(quán) 0 股,占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總額的 0%。
5、審議通過(guò)公司《2012 年年度報(bào)告及摘要》。
表決結(jié)果:同意 114,586,224 股,占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總額的 100%,反對(duì) 0 股,占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總額的 0%,棄權(quán) 0 股,占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總額的 0%。
6、審議通過(guò)《關(guān)于 2013 年公司為子公司提供擔(dān)保的議案》。
表決結(jié)果:同意 114,586,224 股,占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總額的 100%,反對(duì) 0 股,占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總額的 0%,棄權(quán) 0 股,占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總額的 0%。
7、審議通過(guò)《關(guān)于 2013 年公司為子公司提供委托貸款的議案》
表決結(jié)果:同意 114,586,224 股,占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總額的 100%,反對(duì) 0 股,占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總額的 0%,棄權(quán) 0 股,占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總額的 0%。
8、審議通過(guò)《關(guān)于公司 2013 年度預(yù)計(jì)重大日常經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》。
關(guān)聯(lián)股東中國(guó)建筑材料科學(xué)研究總院回避表決。
表決結(jié)果:同意 11,400,000 股,占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總額的 100%,反對(duì) 0 股,占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總額的 0%,棄權(quán) 0 股,占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總額的 0%。
9、審議通過(guò)《關(guān)于董事長(zhǎng) 2012 年薪酬的議案》。
表決結(jié)果:同意 114,586,224 股,占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總額的 100%,反對(duì) 0 股,占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總額的 0%,棄權(quán) 0 股,占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總額的 0%。
四、獨(dú)立董事述職情況
本次股東大會(huì)上,獨(dú)立董事張國(guó)慶先生代表公司三名獨(dú)立董事進(jìn)行述職,向股東大會(huì)提交了《獨(dú)立董事2012年度述職報(bào)告》。該報(bào)告對(duì)2012年度公司獨(dú)立董事出席董事會(huì)和股東大會(huì)次數(shù)及投票情況、發(fā)表獨(dú)立意見、保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的工作等履職情況進(jìn)行了報(bào)告。公司《2012年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》全文于2013年3月30日刊登在公司信息披露指定網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)上。
五、律師見證情況
本次股東大會(huì)經(jīng)北京市觀韜律師事務(wù)所張文亮、吳丹律師現(xiàn)場(chǎng)見證,并出具了《法律意見書》,認(rèn)為,公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定;出席本次股東大會(huì)的人員資格、召集人資格合法、有效;本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法、有效。
六、備查文件
1、經(jīng)出席會(huì)議董事簽字確認(rèn)的瑞泰科技股份有限公司2012年年度股東大會(huì)決議。
2、北京市觀韜律師事務(wù)所《關(guān)于瑞泰科技股份有限公司2012年年度股東大會(huì)的法律意見書》。
特此公告。
瑞泰科技股份有限公司
董事會(huì)
2013年4月20日
編輯:李艾東
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com