新疆西部建設(shè)股份有限公司第四屆十五次監(jiān)事會會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確、完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏承擔責任。

    新疆西部建設(shè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2013 年 3 月25 日在烏魯木齊市西虹東路 456 號騰飛大廈 12 樓會議室召開了公司第四屆十五次監(jiān)事會會議。公司于 2013 年 3 月 15 日以專人送達、傳真方式通知了全體監(jiān)事，出席本次監(jiān)事會會議的應到監(jiān)事為 5 人，實到人數(shù) 5 人。會議由監(jiān)事會主席段連吉先生主持，本次會議的出席人數(shù)、召集召開程序、議事內(nèi)容均符合《公司法》、《公司章程》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》的要求。

    經(jīng)與會監(jiān)事認真審議，以書面投票表決方式通過了以下決議：

    一、會議以 5 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了公司《2012年度監(jiān)事會工作報告》

    該議案尚需 2012 年度股東大會審議通過。

    二、會議以 5 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了公司《2012年度財務(wù)決算報告》

    該報告尚需 2012 年度股東大會審議通過。

    三、會議以 5 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了公司《2013年度財務(wù)預算報告》該議案尚需 2012 年度股東大會審議通過。

    四、會議以 5 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了公司《2012年度報告及摘要》

    經(jīng)審核，監(jiān)事會認為董事會編制和審核公司 2012 年度報告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

    該議案尚需 2012 年度股東大會審議通過。

    五、會議以 5 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了公司《關(guān)于 2012 年度利潤分配的議案》

    2012 年度利潤分配預案擬為：

    1、以 2012 年 12 月 31 日的公司總股本 210,000,000 股為基數(shù)，向全體股東按每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.8 元（含稅），共派發(fā)現(xiàn)金紅利 16,800,000 元，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。

    2、以現(xiàn)有股本 210,000,000 股為基數(shù)，每 10 股轉(zhuǎn)增 5 股，共計轉(zhuǎn)增 105,000,000 股。

    3、預計公司股東大會股權(quán)登記日前可以辦理完非公開發(fā)行股份購買資產(chǎn)事項，根據(jù)公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書約定，本次發(fā)行前的滾存未分配利潤由本次發(fā)行完成后的新老股東按持股比例共同享有，該部分新增股份將參與此次利潤分配,屆時派發(fā)現(xiàn)金紅利總額 16,800,000 元和轉(zhuǎn)增股本總數(shù) 105,000,000不變。

    該議案尚需 2012 年度股東大會審議通過。

   六、會議以 5 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了公司《關(guān)于 2013 年日常關(guān)聯(lián)交易預測的議案》

    經(jīng)審核，2012 年度公司預計發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)公司第四屆三十五次董事會會議審議通過，有關(guān)關(guān)聯(lián)董事遵守了回避表決的制度，符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，決策機構(gòu)程序合法有效。關(guān)聯(lián)交易價格均參照市場價格來確定，遵循了公平公正原則，不存在損害公司和非關(guān)聯(lián)股東利益的行為，不會對公司持續(xù)經(jīng)營發(fā)展造成影響。

    該議案尚需 2012 年度股東大會審議通過。

    七、會議以 5 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了公司《關(guān)于 2012 年度募集資金使用情況專項報告》

    該議案尚需 2012 年度股東大會審議通過。

    八、會議以 5 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了公司《2012年度公司內(nèi)部控制的自我評價報告》

    經(jīng)審核，公司現(xiàn)已建立了較為完善的內(nèi)部控制體系并能得到有效的執(zhí)行。該體系的建立對公司的經(jīng)營管理等各個環(huán)節(jié)起到較好的風險防范和控制作用，公司內(nèi)部控制的自我評價報告真實、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運行情況。

                                             新疆西部建設(shè)股份有限公司

    九、會議以 5 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了公司《關(guān)于使用結(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》

    經(jīng)審核：公司在完成首次公開發(fā)行股票全部募集資金項目建設(shè)的情況下，將節(jié)余募集資金永久補充公司流動資金，有利于提高資金使用效率，符合法律法規(guī)的規(guī)定，符合公司和全體股東的利益。同意將募集資金節(jié)余資金 974.98 萬元永久補充公司流動資金。

    特此公告。

                                     新疆西部建設(shè)股份有限公司

                                             監(jiān) 事 會

                                          2013 年 3 月 26 日