寧夏青龍管業(yè)股份有限公司第二屆監(jiān)事會第十五次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　1.本次監(jiān)事會會議通知于 2013 年 3 月 30 日以電話、電子郵件的方式發(fā)出。

　　2.本次監(jiān)事會于 2013 年 4 月 11 日（星期四）在銀川高新區(qū)創(chuàng)新園 41 號樓會議室以現場會議方式召開。

　　3.本次監(jiān)事會會議應出席的監(jiān)事 3 人，現場實到監(jiān)事 3 人。

　　4.本次會議由監(jiān)事會主席俞學文先生召集并主持，監(jiān)事肖京寧、梁國瑞出席了會議。

　　5.本次會議的通知、召集、召開和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　會議以現場舉手表決的方式，審議通過下列議案并就相關議案發(fā)表了意見：

　　1、《監(jiān)事會 2012 年年度工作報告》

　　表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權，本議案審議通過。

　　該議案需提交年度股東大會審議。

　　2、《2012 年年度報告及摘要》

　　表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權，本議案審議通過。

　　經審核，監(jiān)事會認為，董事會編制的寧夏青龍管業(yè)股份有限公司《2012 年年度報告》的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，同意提交 2012 年年度股東大會審議。

　　3、《2012 年度利潤分配及資本公積轉增股本的預案》

　　表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權，本議案審議通過。

　　監(jiān)事會認為：該預案符合相關法律、法規(guī)的規(guī)定，并符合公司的發(fā)展需求。

　　該議案需提交年度股東大會審議。

　　4、《公司 2012 年度財務決算報告》

　　表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權，本議案審議通過。

　　監(jiān)事會認為：公司各項財務控制制度健全，會計無重大遺漏和虛假記載，公司財務狀況、經營成果及現金流量情況良好，公司編制的 2012 年度財務決算報告客觀、真實地反映了公司 2012 年度的財務狀況和經營成果。

　　該議案需提交年度股東大會審議。

　　5、《公司 2013 年度財務預算報告》

　　表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權，本議案審議通過。

　　該議案需提交年度股東大會審議。

　　6、審議《2012 年度募集資金存放與使用情況的專項報告》；

　　表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權，本議案審議通過。

　　報告期內，公司能夠嚴格按照《深圳證券交易所中小企業(yè)版上市公司規(guī)范運作指引》、公司《募集資金管理辦法》等的規(guī)定和要求使用募集資金。監(jiān)事會認為：公司募集資金 2012 年度的使用符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金存放和使用的相關規(guī)定，符合公司《募集資金管理辦法》的相關規(guī)定，不存在違規(guī)存放和使用募集資金的情形。

　　7、審議《2012 年度內部控制自我評價報告》

　　表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權，本議案審議通過。

　　監(jiān)事會認為：公司在所有重大方面建立了相應的管理制度及控制程序，并通過組織機構保障、明確的職責分工、內部審計等方法保證制度和程序得到了遵循，覆蓋了公司業(yè)務活動的各個環(huán)節(jié)。在企業(yè)的財務、生產、采購、銷售等各個方面都發(fā)揮了較好的控制與防范作用，保證了公司內部控制系統(tǒng)的完整、有效，保障了公司規(guī)范、安全、高效的運行，防范了經營風險。公司內部控制得到有效地實施，不存在重大缺陷，達到了內控的總體目標。

　　8、審議《關于續(xù)聘公司 2013 年度財務審計機構的議案》；

　　表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權，本議案審議通過。

　　該議案需提交年度股東大會審議。

　　三、備查文件

　　1.經與會監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會印章的監(jiān)事會決議；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　寧夏青龍管業(yè)股份有限公司監(jiān)事會

　　二○一三年四月十一日