寧夏建材:寧夏建材關(guān)于披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案后的進(jìn)展公告
近日,寧夏建材公告了公司披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案后的進(jìn)展,原文如下:
本公司董事會(huì)、全體董事及相關(guān)股東保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
寧夏建材集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“寧夏建材”)擬通過(guò)向中建材信息技術(shù)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中建信息”)全體股東發(fā)行股份方式換股吸收合并中建信息并募集配套資金,同時(shí)新疆天山水泥股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“天山股份”)擬以現(xiàn)金增資方式取得寧夏建材下屬水泥等相關(guān)業(yè)務(wù)子公司控股權(quán)及其持有的水泥等相關(guān)業(yè)務(wù)涉及的商標(biāo)等資產(chǎn)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次重組”)。本次重組預(yù)計(jì)構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法(2023年修訂)》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組,亦構(gòu)成公司關(guān)聯(lián)交易,本次重組不會(huì)導(dǎo)致公司實(shí)際控制人變更。
2022年12月28日,公司召開(kāi)第八屆董事會(huì)第十三次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整后的寧夏建材集團(tuán)股份有限公司換股吸收合并中建材信息技術(shù)股份有限公司及重大資產(chǎn)出售并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》等與本次重組相關(guān)的議案,并在上海證券交易所網(wǎng)站及指定信息披露媒體進(jìn)行相關(guān)公告。
根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號(hào)——重大資產(chǎn)重組》的規(guī)定,上市公司首次披露重組方案至發(fā)出審議本次重組方案的股東大會(huì)通知前,上市公司應(yīng)當(dāng)與交易各方保持溝通聯(lián)系,并至少每30日發(fā)布一次進(jìn)展公告,說(shuō)明本次重組事項(xiàng)的具體進(jìn)展情況。現(xiàn)將公司自披露調(diào)整后重組方案以來(lái)本次交易的進(jìn)展情況公告如下:
一、本次資產(chǎn)重組進(jìn)展情況
2023年1月17日,公司披露了《寧夏建材集團(tuán)股份有限公司關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組方案調(diào)整的補(bǔ)充說(shuō)明公告》(公告編號(hào):2023-001),對(duì)方案調(diào)整事項(xiàng)中上市公司收購(gòu)請(qǐng)求權(quán)調(diào)整事項(xiàng)進(jìn)行了補(bǔ)充說(shuō)明。2023年1月21日,公司披露了《寧夏建材集團(tuán)股份有限公司關(guān)于披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案后的進(jìn)展公告》(公告編號(hào):2023-003)。2023年2月21日,公司披露了《寧夏建材集團(tuán)股份有限公司關(guān)于披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案后的進(jìn)展公告》(公告編號(hào):2023-006)。2023年 3月21日,公司披露了《寧夏建材集團(tuán)股份有限公司關(guān)于披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案后的進(jìn)展公告》(公告編號(hào):2023-007)。2023年4月21日,公司披露了《寧夏建材集團(tuán)股份有限公司關(guān)于披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案后的進(jìn)展公告》(公告編號(hào):2023-015)。2023年5月20日,公司披露了《寧夏建材集團(tuán)股份有限公司關(guān)于披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案后的進(jìn)展公告》(公告編號(hào):2023-018)。
公司及相關(guān)各方正在積極推進(jìn)本次交易的各項(xiàng)工作。目前,公司本次重大資產(chǎn)重組的方案已通過(guò)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)的預(yù)審核。公司正在履行本次交易涉及的相關(guān)標(biāo)的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告的資產(chǎn)評(píng)估備案程序。公司將在評(píng)估報(bào)告?zhèn)浒赋绦虻裙ぷ髀男型戤吅笤俅握匍_(kāi)董事會(huì),對(duì)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行審議并披露重組報(bào)告書(shū)等文件,并由董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)審議本次交易相關(guān)議案。公司將根據(jù)本次交易進(jìn)展情況,嚴(yán)格按照《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定,及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
二、風(fēng)險(xiǎn)提示
本次交易相關(guān)各方推進(jìn)本次交易事項(xiàng)尚需履行必要的內(nèi)部決策程序,并需經(jīng)有權(quán)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后方可正式實(shí)施,能否實(shí)施尚存在不確定性,有關(guān)信息均以公司指定信息披露媒體發(fā)布的公告為準(zhǔn)。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
寧夏建材集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2023年6月19日
編輯:曾家明
監(jiān)督:0571-85871667
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