中材集團在京召開董事會一屆一次會議

中材集團在京召開董事會一屆一次會議

　　6月19日，中國中材集團有限公司第一屆董事會第一次會議在北京召開。譚仲明、于世良、劉志江、楊育中、張來亮、張江等6名董事出席了此次董事會，張秋生董事委托張來亮董事代為出席會議。譚仲明董事長主持會議。集團監(jiān)事會主席劉怡、監(jiān)事會15辦主任楊建奎、監(jiān)事亓同新，集團高管人員候選人張海、李建倫、于國波、徐衛(wèi)兵，集團黨委常委周育先等列席本次會議。

　　會議聽取了譚仲明董事長關(guān)于集團第一屆董事會組成人員的宣讀，審議通過了關(guān)于修改集團章程的議案以及董事會、經(jīng)營班子、董事會專門委員會規(guī)范運作有關(guān)規(guī)章制度，一致同意劉志江任集團總經(jīng)理，張海、李建倫、于國波任集團副總經(jīng)理，徐衛(wèi)兵任集團總會計師，張海兼任集團董事會秘書，并選舉產(chǎn)生了董事會戰(zhàn)略與投資委員會、薪酬與考核委員會、審計與風險管理委員會、提名委員會等4個專門委員會委員及主任委員。

　　集團監(jiān)事會主席劉怡作了重要講話，他對中材集團的發(fā)展表示肯定，并希望中材集團抓住機遇，加快發(fā)展。譚仲明董事長、于世良副董事長、楊育中董事、劉志江總經(jīng)理分別代表董事會、外部董事、經(jīng)營班子做了講話。

　　中材集團是國務(wù)院國資委直接管理的中央企業(yè)，經(jīng)國務(wù)院國資委決定并報國務(wù)院同意，進行董事會試點，經(jīng)國家工商行政管理總局核準變更為中國中材集團有限公司。