天水股份：董事會通過2001年中期利潤分配方案等
天津水泥股份有限公司于2001年8月7日在公司會議室召開第一屆董事會第十四次會議。會議由公司董事長王忠琪先生主持，本次會議應出席董事9人，實到9人。全體監(jiān)事列席會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議審議并通過如下決議：
一、公司2001年度中期報告；
二、關于實行新會計制度和《企業(yè)會計制度》對公司會計制度政策補充和更新的意見的說明；
三、根據公司總經理梁季平同志提名，聘任杜瑞新同志為公司副總經理，王炳友同志因工作 調動，本人申請辭去公司副總經理職務；
四、根據公司董事長王忠琪提名，聘任王鴻林同志為公司董事會秘書，王炳友同志因工作調 動，本人申請辭去公司董事會秘書職務；
五、確定股份公司經濟責任制及年薪制實施辦法；
六、由于未能按期投入資金滿足渤海證券公司上報材料時間的要求，鑒于公司目前資金狀況，不再投資參股渤海證券有限責任公司；
七、變更募集資金用途項目，收購蘭奇（天津）塑膠有限公司股權及投資丁腈產品項目正在 進行中。與會董事認為應加快項目投資進度，已確保投資回報。
王鴻林同志簡歷附后。
特此公告。
天津水泥股份有限公司董事會
2001年8月7日
王鴻林 男 46歲 大學?？茖W歷 曾在天津市建筑材料工業(yè)管理局企業(yè)處、生產處；天津建筑材料集團總公司管理部、研究室、資產運作部工作。現(xiàn)任天津水泥股份有限公司證券事務代表、證券部部長。（于2000年6月參加深圳證券交易所第八期上市公司董事會秘書資格培訓，考試合格，獲資格證書。）
天津水泥股份有限公司監(jiān)事會決議公告
天津水泥股份有限公司第一屆監(jiān)事會第十次會議于二○○一年八月七日在公司會議室召開，會議應到監(jiān)事三人，實到三人。會議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議審議并通過了如下決議：
1、公司二○○一年中期報告及其摘要。監(jiān)事會認為：公司2001年中期報告和摘要及財務會計報告真實、客觀、全面、準確反映了 公司經營情況和財務狀況。
2、由于未能按期投入資金滿足渤海證券公司上報材料時間的要求，鑒于公司目前資金狀況， 不宜再投資參股渤海證券有限責任公司；
特此公告
天津水泥股份有限公司監(jiān)事會
2001年8月7日
編輯：
監(jiān)督：0571-85871667
投稿：news@ccement.com
