海螺水泥2006年度股東大會隆重召開
六月八日，夏初，草木葳蕤，各方來賓濟濟一堂，海螺水泥二〇〇六年度股東大會假座海螺大廈十樓會議室隆重召開。參會股東代表、投資者共計12名，公司部分董監(jiān)事、高級管理人員和董秘室、銷售部、財務(wù)部、法律室等各相關(guān)專業(yè)部室負(fù)責(zé)人出席了本次會議。本次會議由海螺水泥董事會召集，由郭文叁董事長主持，會議順利審議通過八項議案。會后，董監(jiān)事及中高層管理人員與各方來賓就公司及行業(yè)發(fā)展展開了熱切、深入的互動式交流和探討。
出席本次股東大會的股東代表共代表股份864,216,686股，約占公司股份總數(shù)的55.17%；其中上市的人民幣普通股（A股）股份648,591,052股，約占公司A股股份總數(shù)的57.23%；境外上市外資股（H股）股份215,625,634股，約占公司H股股份總數(shù)的49.78%。本次股東大會的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)及本公司章程的規(guī)定。會議以投票表決的方式審議通過如下議案：
1、批準(zhǔn)截至二〇〇六年十二月三十一日止年度的董事會報告。
2、批準(zhǔn)截至二〇〇六年十二月三十一日止年度的監(jiān)事會報告。
3、批準(zhǔn)截至二〇〇六年十二月三十一日止年度分別按中國會計準(zhǔn)則及按國際財務(wù)報告準(zhǔn)則編制的經(jīng)審計財務(wù)報告。
4、批準(zhǔn)二〇〇六年度利潤分配方案。
5、以普通決議批準(zhǔn)關(guān)于聘任畢馬威華振會計師事務(wù)所、畢馬威會計師事務(wù)所分別為本公司的中國及香港審計師，并授權(quán)董事會決定其酬金的議案。
6、批準(zhǔn)關(guān)于董事會、監(jiān)事會換屆選舉的議案。
7、批準(zhǔn)本公司為下列附屬公司之銀行貸款提供擔(dān)保的議案。
8、批準(zhǔn)關(guān)于授權(quán)董事會行使本公司所有分配及發(fā)行新股的權(quán)利的議案。
北京市競天公誠律師事務(wù)所馬秀梅律師見證了本次股東大會。根據(jù)香港聯(lián)合交易所有限公司《上市規(guī)則》要求，畢馬威會計師事務(wù)所擔(dān)任本次會議的點票監(jiān)察人。
此次會議的召開，恰逢海螺水泥定向增發(fā)項目成功實施之后，會議吸引了眾多關(guān)心海螺水泥發(fā)展的投資者和專業(yè)人士參會，包括：嘉實基金、長盛基金、東方基金、信誠基金、易方達(dá)基金、長信基金，以及國金證券、國海證券、國信證券、聯(lián)合證券等業(yè)內(nèi)知名專業(yè)投資和分析研究機構(gòu)。會議結(jié)束后，郭文叁董事長和公司其他董監(jiān)事、中高層管理人員就投資者所關(guān)心的問題，與投資者進行了熱烈的交流和探討。參會投資者踴躍發(fā)言，公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進行了耐心、細(xì)致地解答，通過交流活動，向投資者展示了公司清晰的發(fā)展戰(zhàn)略，也描繪了公司明朗、樂觀的發(fā)展前景。投資者紛紛表示，海螺水泥是行業(yè)的龍頭企業(yè)，通過此次股東大會，能有機會與公司管理層進行面對面的交流，從而對水泥行業(yè)有了更加系統(tǒng)的認(rèn)識，對海螺水泥的投資價值有了更加深刻的理解，使投資公司的信心得到了進一步的增強，受益匪淺。
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