天水股份關于公司股權分置改革方案溝通協(xié)商結果的公告
2007-01-07 00:00
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：公司于本年12月25日公告股權分置改革方案之后，經(jīng)過與廣大的投資者充分溝通，在總結廣大投資者的意見和建議的基礎上，結合自己的實際情況，公司股權分置改革方案不做修改，公司股票將于2007年1月5日復牌。
公司董事會受非流通股股東的書面委托辦理公司股權分置改革相關事宜。于2006年12月25日刊登股權分置改革方案后，公司董事會通過電話咨詢、電子郵件等方式多渠道、多層次地與投資者進行了廣泛和充分的交流。在總結廣大投資者的意見和建議的基礎上，結合公司的實際情況，天津水泥股份有限公司股權分置改革方案不做修改，具體方案為：
天?？毓赏ㄟ^重大資產(chǎn)重組以優(yōu)質(zhì)房地產(chǎn)公司的全部股權置換出上市公司原有水泥類等盈利能力較差的資產(chǎn)，同時向全體流通股股東承諾未來三年上市公司經(jīng)營業(yè)績，從而提高流通股股東投資回報的方式，做為本次股權分置改革的對價安排。為此，建材集團和未來的控股股東天?？毓晒餐兄Z，本次股權分置改革方案實施后，天水股份2007年的凈利潤不低于10,000萬元，2008年的凈利潤不低于11,000萬元，2009年的凈利潤不低于12,000萬元。
同時天?？毓沙兄Z，第一，如果天水股份2007年、2008年或2009年年度財務報告被出具標準無保留意見以外的審計意見，或者天水股份未能按法定披露時間披露2007年、2008年或2009年年度報告，則天?？毓上蜃芳訉r對象追加對價股數(shù)2310萬股；第二，如果天水股份2007年、2008年、2009年實際實現(xiàn)的凈利潤低于承諾凈利潤，則天?？毓蓪⒏鶕?jù)當年實際完成的凈利潤與承諾完成凈利潤的比例進行追送。本條追送條件可以多次觸發(fā)，但累計追加對價股份數(shù)量不超過2310萬股。上述兩條追送股份承諾，以先發(fā)生的情況為準，但追加對價股份總數(shù)上限不高于2310萬股。
根據(jù)《上市公司股權分置改革管理辦法》和《上市公司股權分置改革業(yè)務操作指引》的相關規(guī)定，公司股票將于2007年1月5日復牌。
公司股權分置改革方案詳見2006年12月25日刊登于《證券時報》、《中國證券報》的《天津水泥股份有限公司股權分置改革說明書（摘要）》和巨潮咨詢網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《天津水泥股份有限公司股權分置改革說明書（全文）》等相關文件。
特此公告。
天津水泥股份有限公司董事會
（中國水泥網(wǎng) 轉(zhuǎn)載請注明出處）
特別提示：公司于本年12月25日公告股權分置改革方案之后，經(jīng)過與廣大的投資者充分溝通，在總結廣大投資者的意見和建議的基礎上，結合自己的實際情況，公司股權分置改革方案不做修改，公司股票將于2007年1月5日復牌。
公司董事會受非流通股股東的書面委托辦理公司股權分置改革相關事宜。于2006年12月25日刊登股權分置改革方案后，公司董事會通過電話咨詢、電子郵件等方式多渠道、多層次地與投資者進行了廣泛和充分的交流。在總結廣大投資者的意見和建議的基礎上，結合公司的實際情況，天津水泥股份有限公司股權分置改革方案不做修改，具體方案為：
天?？毓赏ㄟ^重大資產(chǎn)重組以優(yōu)質(zhì)房地產(chǎn)公司的全部股權置換出上市公司原有水泥類等盈利能力較差的資產(chǎn)，同時向全體流通股股東承諾未來三年上市公司經(jīng)營業(yè)績，從而提高流通股股東投資回報的方式，做為本次股權分置改革的對價安排。為此，建材集團和未來的控股股東天?？毓晒餐兄Z，本次股權分置改革方案實施后，天水股份2007年的凈利潤不低于10,000萬元，2008年的凈利潤不低于11,000萬元，2009年的凈利潤不低于12,000萬元。
同時天?？毓沙兄Z，第一，如果天水股份2007年、2008年或2009年年度財務報告被出具標準無保留意見以外的審計意見，或者天水股份未能按法定披露時間披露2007年、2008年或2009年年度報告，則天?？毓上蜃芳訉r對象追加對價股數(shù)2310萬股；第二，如果天水股份2007年、2008年、2009年實際實現(xiàn)的凈利潤低于承諾凈利潤，則天?？毓蓪⒏鶕?jù)當年實際完成的凈利潤與承諾完成凈利潤的比例進行追送。本條追送條件可以多次觸發(fā)，但累計追加對價股份數(shù)量不超過2310萬股。上述兩條追送股份承諾，以先發(fā)生的情況為準，但追加對價股份總數(shù)上限不高于2310萬股。
根據(jù)《上市公司股權分置改革管理辦法》和《上市公司股權分置改革業(yè)務操作指引》的相關規(guī)定，公司股票將于2007年1月5日復牌。
公司股權分置改革方案詳見2006年12月25日刊登于《證券時報》、《中國證券報》的《天津水泥股份有限公司股權分置改革說明書（摘要）》和巨潮咨詢網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《天津水泥股份有限公司股權分置改革說明書（全文）》等相關文件。
特此公告。
天津水泥股份有限公司董事會
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