金隅股份2010年度股東大會(huì)召開
近日上午，北京金隅股份有限公司在環(huán)球貿(mào)易中心22樓第六會(huì)議室召開了2010年度股東大會(huì)，出席該次會(huì)議的股東及股東代表共10人，代表股份共3152310334股（其中A股為2802708243股，H股為349602091股），占公司有表決權(quán)總股份4283737060股的73.59%。
董事長蔣衛(wèi)平主持了該次會(huì)議。會(huì)議采取現(xiàn)場記名投票的方式，審議批準(zhǔn)了《關(guān)于董事會(huì)2010年度工作報(bào)告的議案》、《關(guān)于監(jiān)事會(huì)2010年度工作報(bào)告的議案》、《關(guān)于公司2010年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》、《關(guān)于公司2010年度利潤分配預(yù)案的議案》、《關(guān)于聘任公司2011年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》、《關(guān)于補(bǔ)選李新華先生為公司非執(zhí)行董事的議案》、《關(guān)于公司發(fā)行股份之一般授權(quán)的議案》、《關(guān)于公司擬發(fā)行債券的議案》等8項(xiàng)議案，其中第1至6項(xiàng)普通決議案獲得出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的二分之一以上通過，第7、第8項(xiàng)特別決議案獲得出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。
經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)，二○一○年度，按照中國企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審定的母公司當(dāng)期凈利潤為人民幣1585796104元（扣除公允價(jià)值變動(dòng)損益后）；按照香港財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則審定的母公司當(dāng)期凈利潤為人民幣1610626750元（扣除公允價(jià)值變動(dòng)損益后）。
會(huì)議期間，公司管理層與股東代表就公司整體發(fā)展戰(zhàn)略，各業(yè)務(wù)板塊發(fā)展策略等方面進(jìn)行了細(xì)致深入探討，充分增強(qiáng)了廣大股東對(duì)公司良好發(fā)展前景的信心。
公司法律顧問北京市觀韜律師事務(wù)指派律師見證該次股東大會(huì)，并出具了法律意見書。認(rèn)為該次股東大會(huì)的召集、召開程序、出席該次股東大會(huì)的人員資格、表決程序和表決結(jié)果均符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，合法、有效。公司董事，監(jiān)事、高級(jí)管理人員及香港中央證券登記有限公司、公司境內(nèi)外法律顧問等中介機(jī)構(gòu)出席、列席了該次會(huì)議。
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