ST獅頭第七屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

證券代碼：600539    證券簡(jiǎn)稱(chēng)：ST 獅頭    公告編號(hào)：臨 2016-106

太原獅頭水泥股份有限公司

第七屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

太原獅頭水泥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第七屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議于 2016年 12月21日以書(shū)面、郵件、電話等方式發(fā)出通知，并于 2016年12月28日在公司會(huì)議室召開(kāi)。本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)表決與通訊相結(jié)合的方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議審議并通過(guò)如下議案：

一、《關(guān)于選舉公司第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事長(zhǎng)的議案》選舉吳文輝先生為公司第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事長(zhǎng)；表決結(jié)果：贊成3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

特此公告。

太原獅頭水泥股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2016年12月30日