山水集團(tuán)召開2017年工作會(huì)議 宓敬田做工作報(bào)告

  1月13日，山水集團(tuán)2017年工作會(huì)議在總部六樓會(huì)議室隆重召開。會(huì)議系統(tǒng)回顧與總結(jié)了集團(tuán)2016年生產(chǎn)經(jīng)營工作情況，安排部署了2017年各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營工作的目標(biāo)、任務(wù)和具體措施，并表彰了“沖刺100天，降本提價(jià)增效益”勞動(dòng)競賽獲獎(jiǎng)單位。會(huì)議號(hào)召全體干部職工統(tǒng)一思想、凝心聚力，積極投入到建設(shè)新山水中，萬眾一心創(chuàng)奇跡、乘風(fēng)破浪再啟程。

  會(huì)議由集團(tuán)黨委書記李茂桓主持。集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營班子成員、各部（室）負(fù)責(zé)人及運(yùn)營區(qū)、分（子）公司班子成員共計(jì)350余人參加會(huì)議。同時(shí)，集團(tuán)總部、各分（子）公司設(shè)立分會(huì)場，參會(huì)人員同步收聽電話會(huì)議。

  會(huì)上，集團(tuán)副董事長宓敬田代表集團(tuán)董事會(huì)和生產(chǎn)經(jīng)營班子作工作報(bào)告，總結(jié)通報(bào)2016年集團(tuán)取得的業(yè)績、工作經(jīng)驗(yàn)及存在的問題，安排部署2017年重點(diǎn)工作。

  宓敬田指出，2016年，集團(tuán)在董事會(huì)和經(jīng)營班子的帶領(lǐng)下，通過兩萬名干部職工的共同努力，戰(zhàn)勝了前所未有的困難，實(shí)現(xiàn)了年初確定的“扭虧為盈”的總體目標(biāo)，用實(shí)際行動(dòng)踐行了“忠誠股東、善待職工、公正廉明、務(wù)實(shí)高效”十六字的經(jīng)營理念，做到了讓股東、職工、政府滿意，得到行業(yè)同仁的高度認(rèn)可！可以自豪地說2016年是山水集團(tuán)撥亂反正、夯實(shí)基礎(chǔ)之年，是接受嚴(yán)峻挑戰(zhàn)、取得巨大成績的勝利之年，是山水集團(tuán)浴火重生、再創(chuàng)輝煌的成功之年，是山水人創(chuàng)造奇跡、重塑形象的豐收之年！

  宓敬田指出，2016年集團(tuán)取得的業(yè)績主要表現(xiàn)為：一是圓滿實(shí)現(xiàn)“扭虧為盈”生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)，主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)再創(chuàng)新高；二是實(shí)行“集團(tuán)監(jiān)控、區(qū)域管理”分層模式，管理優(yōu)勢凸顯，企業(yè)經(jīng)營成效顯著；三是扛起“行業(yè)協(xié)同”大旗，加強(qiáng)行業(yè)自律，化解過剩產(chǎn)能，維護(hù)行業(yè)健康；四是以對(duì)標(biāo)考核為總抓手，通過督導(dǎo)、競賽等措施，多管齊下，降本增效；五是踐行企業(yè)理念，開創(chuàng)山水新局面。

  2016年，全集團(tuán)水泥和外銷熟料總銷量5590.3萬噸，比上年增加了141.6萬噸。全集團(tuán)水泥平均價(jià)格233.2元/噸，同比上漲了2.2元/噸；外銷熟料平均價(jià)格195.4元/噸，同比上漲了22.4元/噸，為集團(tuán)實(shí)現(xiàn)“扭虧為盈”目標(biāo)起到了決定性作用。全年熟料產(chǎn)量3790.83萬噸，完成年度計(jì)劃的104.69%，同比增加216.45萬噸。水泥產(chǎn)量4576.77萬噸，完成年度計(jì)劃的99.32%，同比減少40.89萬噸，主要受行業(yè)協(xié)同、限產(chǎn)提價(jià)影響。余熱發(fā)電量11.37億度，完成年度計(jì)劃的106.67 %，同比增長1.35億度。商品混凝土268.71萬方，完成年度計(jì)劃122.66%，同比增長34.36萬方。集團(tuán)熟料平均電耗55.16度/噸，同比降低1.3度/噸；熟料實(shí)物煤耗130.84 公斤/噸，同比增長1.41公斤/噸；水泥電耗29.12度/噸，同比降低0.81度/噸；噸熟料發(fā)電量30.10度/噸，同比增長2.07度/噸。受協(xié)同限產(chǎn)和錯(cuò)峰停窯影響，除熟料實(shí)物煤耗略有提高，其它主要技術(shù)指標(biāo)均好于上年，部分企業(yè)的技術(shù)指標(biāo)已達(dá)到行業(yè)先進(jìn)水平。

  年初，針對(duì)集團(tuán)百廢待興的現(xiàn)狀，打破原有的集團(tuán)集權(quán)管理模式，采用現(xiàn)代化大集團(tuán)通用的分層管理模式，按照“集團(tuán)監(jiān)控、區(qū)域管理、管控有序、統(tǒng)分有度”的原則，將集團(tuán)企業(yè)劃分成六大運(yùn)營區(qū)。六大運(yùn)營區(qū)作為集團(tuán)總部的派出機(jī)構(gòu)和本區(qū)域的利潤中心，代表集團(tuán)對(duì)所屬區(qū)域分（子）公司實(shí)行集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、指揮、管理、監(jiān)督、協(xié)調(diào)、服務(wù)。運(yùn)行近一年來，充分證明運(yùn)營區(qū)的組建，完全符合山水集團(tuán)的實(shí)際，管理精細(xì)化，更加接地氣，為集團(tuán)實(shí)現(xiàn)“扭虧為盈”做出了突出貢獻(xiàn)。同時(shí)，本著“規(guī)范流程、完善制度、嚴(yán)格程序”的原則，組建了集團(tuán)、運(yùn)營區(qū)、子公司采供管理的三級(jí)監(jiān)控管理體系。通過完善招標(biāo)采購流程、強(qiáng)化采購監(jiān)督管理，堵塞了采購漏洞，2016年六個(gè)運(yùn)營區(qū)自行組織的招標(biāo)、比價(jià)，同比共節(jié)省資金3.2億元。全集團(tuán)全年累計(jì)節(jié)省采購金額高達(dá)7.8億元，成為降低成本、增加效益的有力支撐。

  2016年，“產(chǎn)能過剩”是鋼鐵、煤炭、水泥等行業(yè)的共同矛盾，國家強(qiáng)力推出“供給側(cè)”、“去產(chǎn)能”改革政策，是化解行業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩的唯一選擇，也是一條突圍之路。年初山水集團(tuán)嚴(yán)重虧損，水泥產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，利用率平均只有50%，經(jīng)營困難和企業(yè)虧損面持續(xù)擴(kuò)大，已經(jīng)有半數(shù)企業(yè)虧損，水泥價(jià)格達(dá)到20年來最低水平，如果繼續(xù)惡性競爭，水泥行業(yè)可能面臨全行業(yè)虧損。山水集團(tuán)勇于擔(dān)當(dāng)率先扛起行業(yè)協(xié)同的大旗，2016年共召開省級(jí)、跨省級(jí)行業(yè)協(xié)調(diào)會(huì)議22次，區(qū)域性、地方性協(xié)調(diào)會(huì)議數(shù)百次。

  下一步，通過組建更緊密的投資公司的形式將行業(yè)去產(chǎn)能這一成果固化下來。投資公司的成立，將會(huì)迎來水泥行業(yè)“供給側(cè)、去產(chǎn)能”結(jié)構(gòu)性改革的全新時(shí)期。

  圍繞“扭虧為盈”目標(biāo)，集團(tuán)全年技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)服務(wù)和實(shí)驗(yàn)研究共投入資金1.4億元，共完成技改項(xiàng)目170余項(xiàng)，僅總降減容就節(jié)省電費(fèi)開支2290萬元?！按蟾啥径?，指標(biāo)創(chuàng)佳績”和“沖刺一百天，降本提價(jià)增效益”勞動(dòng)競賽活動(dòng)，極大地激發(fā)了企業(yè)和職工的積極性和創(chuàng)造性，取得了明顯的成效。兩次競賽共有137家企業(yè)受到表彰獎(jiǎng)勵(lì)，發(fā)放獎(jiǎng)金近4500萬元，有力地促進(jìn)了降本增效，保證了年度目標(biāo)的完成。

  關(guān)于2016年工作經(jīng)驗(yàn)與存在的問題，宓敬田表示，經(jīng)驗(yàn)方面表現(xiàn)為，一是明確奮斗目標(biāo)是動(dòng)力；二是深化市場協(xié)同是保證；三是發(fā)揮團(tuán)隊(duì)智慧是根本；四是依靠員工努力是基礎(chǔ)。

  存在的問題主要表現(xiàn)為：一是內(nèi)憂外患尚未完全解除；二是統(tǒng)一思想有待進(jìn)一步加強(qiáng)；三是內(nèi)部管理水平仍需進(jìn)一步提升；四是安全生產(chǎn)工作需要進(jìn)一步加強(qiáng)。

  宓敬田強(qiáng)調(diào)，經(jīng)過過去近一年的攻堅(jiān)奮戰(zhàn)，集團(tuán)不僅收獲了“扭虧為盈”經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)果，也收獲了處理應(yīng)對(duì)危機(jī)、克服重重困難的政治自信，充分驗(yàn)證了新山水集團(tuán)董事會(huì)、經(jīng)營班子具有很強(qiáng)的決策能力、管理能力、經(jīng)營能力、駕馭能力，也充分展示了經(jīng)營管理團(tuán)隊(duì)的集體智慧。

  針對(duì)2017年重點(diǎn)工作，宓敬田從五個(gè)方面做出安排部署：一是統(tǒng)一思想，凝心聚力，維護(hù)發(fā)展大好形勢；二是加強(qiáng)運(yùn)營區(qū)建設(shè)，開展集團(tuán)總部“三定”回頭看；三是加強(qiáng)集團(tuán)營銷中心建設(shè)、持之以恒抓協(xié)同；四是堅(jiān)持“小投入，大產(chǎn)出”，努力增加新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)；五是扎實(shí)開展企業(yè)核心價(jià)值觀建設(shè)，增強(qiáng)山水凝聚力。

  宓敬田表示，神圣使命和光明前景，召喚著全體山水人永不停步，各級(jí)政府也寄希望并支持集團(tuán)做出更大的貢獻(xiàn)。堅(jiān)信：“天上不會(huì)掉餡餅，努力奮斗才能夢想成真”，只要全體干部職工擼起袖子加油干，輝煌而美好的明天，一定屬于全體勇于擔(dān)當(dāng)、敢打必勝的山水人！

  集團(tuán)副總經(jīng)理于玉川就《山水集團(tuán)2017年全面成本管理實(shí)施方案》（以下簡稱《方案》）作編制說明。

  于玉川指出，山水集團(tuán)2017年經(jīng)營發(fā)展指導(dǎo)方針可概括為“四抓六控三持續(xù)”。一是經(jīng)營管理抓四化：市場協(xié)同常態(tài)化，成本控制模塊化，內(nèi)部管理精細(xì)化，技術(shù)創(chuàng)新大眾化。二是成本控制六模塊：材料成本模塊，燃料成本模塊，電力成本模塊，人工成本模塊，環(huán)保成本模塊，制造費(fèi)用模塊。三是企業(yè)發(fā)展三持續(xù)：現(xiàn)有企業(yè)持續(xù)升級(jí)改造；主業(yè)鏈條持續(xù)延伸發(fā)展；水泥主業(yè)持續(xù)重組整合。

  于玉川強(qiáng)調(diào)，2017年在經(jīng)營管理方面，要把全面對(duì)標(biāo)管理升級(jí)為全面成本管理。在進(jìn)一步降低成本方面，管理的潛力已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于技術(shù)的潛力。必須將“全面對(duì)標(biāo)管理”升級(jí)為“全面成本管理”。實(shí)施全面成本管理具體措施包括：一是市場協(xié)同常態(tài)化；二是成本管理模塊化；三是內(nèi)部管理精細(xì)化；四是技術(shù)創(chuàng)新大眾化。

  于玉川就“四抓六控三持續(xù)”生產(chǎn)經(jīng)營方針每部分內(nèi)容進(jìn)行了詳細(xì)講解，同時(shí)介紹了制定2017年度主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)的基本原則，升級(jí)改造及發(fā)展項(xiàng)目注意事項(xiàng)，集團(tuán)管理層、各運(yùn)營區(qū)及各公司班子成員、集團(tuán)部室負(fù)責(zé)人及在職員工考核獎(jiǎng)懲辦法等內(nèi)容。

  會(huì)中，集團(tuán)副總經(jīng)理趙利平宣讀了《關(guān)于山東山水集團(tuán)發(fā)放2016年度獎(jiǎng)勵(lì)的決定》。66家獲獎(jiǎng)單位分批上臺(tái)領(lǐng)獎(jiǎng)，接受大會(huì)的表彰。他希望集團(tuán)全體干部職工向獲獎(jiǎng)公司學(xué)習(xí)，不斷爭先創(chuàng)優(yōu)，為集團(tuán)的快速發(fā)展貢獻(xiàn)力量。

  對(duì)于2017年集團(tuán)工作會(huì)議精神的貫徹落實(shí)，李茂桓提出四點(diǎn)要求。一是認(rèn)清形勢，統(tǒng)一思想，團(tuán)結(jié)一致，乘勝前進(jìn)；二是總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，深入挖潛，積極創(chuàng)新，全面提升；三是分解落實(shí)大本確定的各項(xiàng)任務(wù)，做到人人身上有指標(biāo)；四是各運(yùn)營區(qū)、（分）子公司根據(jù)自身實(shí)際，在春節(jié)前后召開總結(jié)部署會(huì)議。

  最后，主會(huì)場參會(huì)人員對(duì)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)及總部部室2016年工作表現(xiàn)進(jìn)行了民主測評(píng)。