第七屆監(jiān)事會第三次臨時會議決議公告

證券代碼：000789              證券簡稱：萬年青           公告編號：2016-18

江西萬年青水泥股份有限公司

第七屆監(jiān)事會第三次臨時會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

公司第七屆監(jiān)事會第三次臨時會議通知于2016年8月19日用電子郵件和公司網(wǎng)上辦公系統(tǒng)方式發(fā)出，2016年8月26日以通訊方式召開。

本次會議應(yīng)參與表決監(jiān)事4名，實際參與表決監(jiān)事4名。本次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

本次會議審議通過了以下議案：

1、《關(guān)于改選第七屆監(jiān)事會主席的議案》

公司第七屆監(jiān)事會主席單津輝先生因工作調(diào)動原因，自2016年8月19日起不再擔任本屆監(jiān)事會監(jiān)事及監(jiān)事會主席職務(wù)，本公司對單津輝先生為公司監(jiān)事會工作做出的貢獻表示感謝！截至本公告日單津輝先生未持有本公司股份。他的離任不會導(dǎo)致公司監(jiān)事會人數(shù)低于法定人數(shù)。

為了保證公司監(jiān)事會工作的正常開展，本次會議同意改選李元本先生為監(jiān)事會主席。

表決結(jié)果：4票同意；0票反對；0票棄權(quán)；議案獲得審議通過。

2、《公司2016年半年度報告全文及摘要》

經(jīng)審核，監(jiān)事會認為董事會編制和審議江西萬年青水泥股份有限公司2016年半年度報告的程序符合法律、行政法規(guī)及中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

表決結(jié)果：4票同意；0票反對；0票棄權(quán)；議案獲得審議通過。

三、備查文件

經(jīng)與會監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會印章的監(jiān)事會決議；

江西萬年青水泥股份有限公司監(jiān)事會

二〇一六年八月二十六日

附件：

李元本先生簡歷：1964年生，研究生，高級會計師?，F(xiàn)任江西省建材集團公司審計部部長、江西萬年青水泥股份有限公司監(jiān)事會監(jiān)事。曾任江西萬年青水泥股份有限公司財務(wù)部部長，公司董事兼總會計師、江西萬年青水泥股份有限公司監(jiān)事會主席。