中材國際第五屆監(jiān)事會第十三次會議決議公告

中國中材國際工程股份有限公司

第五屆監(jiān)事會第十三次會議決議公告

證券代碼：600970    證券簡稱：中材國際        公告編號：臨2016－056

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

中國中材國際工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第十三次會議于2016年8月9日以書面形式發(fā)出會議通知，于2016年8月19日以通訊方式召開，出席會議的監(jiān)事應(yīng)到3人，實到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。監(jiān)事會主席趙惠鋒先生主持會議，與會監(jiān)事經(jīng)過認真審議，形成如下決議：

一、審議通過了《公司2016年半年度報告及摘要》

監(jiān)事會根據(jù)《證券法》、中國證監(jiān)會和上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定和要求，在全面了解和認真審核董事會編制的公司2016年半年度報告及摘要后，認為：1、公司2016年半年度報告及摘要的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定。

2、公司2016年半年度報告及摘要的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司2016年半年度的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況等事項。

3、在提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與2016年半年度報告及摘要編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

我們保證公司2016年半年度報告及摘要所披露的信息真實、準(zhǔn)確、完整，承諾其中不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶的法律責(zé)任。

表決結(jié)果：3票同意，0 票反對，0票棄權(quán)

二、審議通過了《關(guān)于公司監(jiān)事會主席2015年度薪酬及任期延期績效年薪

結(jié)算的議案》，同意提請公司2016年第二次臨時股東大會審議。

監(jiān)事會主席賀嵐曦先生2015年年薪為87.056萬元，其中當(dāng)期兌現(xiàn)年薪76.436萬元，延期兌現(xiàn)績效年薪10.620萬元。2013-2015年任期可兌現(xiàn)的延期績效年薪16.671萬元。

表決結(jié)果：3票同意，0 票反對，0票棄權(quán)

三、審議通過了《關(guān)于補選邢萬里為公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》，同意提請公司2016年第二次臨時股東大會審議。

同意邢萬里先生為公司監(jiān)事候選人，邢萬里先生簡歷見附件。

附件：邢萬里簡歷

表決結(jié)果：3票同意，0 票反對，0票棄權(quán)

特此公告。

中國中材國際工程股份有限公司

監(jiān)事會

二〇一六年八月二十三日

附件

候選監(jiān)事簡歷

邢萬里先生，中國國籍，男，1979年出生，研究生學(xué)歷，會計師。歷任中國中材國際工程股份有限公司財務(wù)部副部長，現(xiàn)任中國中材國際工程股份有限公司財務(wù)部部長、資金部部長。