四川金頂?shù)谄邔帽O(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告

 四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司

第七屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告

證券代碼：600678          證券簡稱：四川金頂          編號(hào)：臨2016—054

特別提示：本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司第七屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議通知于2016年8月12日以電話、電子郵件、送達(dá)相結(jié)合的方式發(fā)出，本次會(huì)議于2016年8月26日以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開。本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)表決監(jiān)事3名，實(shí)際表決監(jiān)事3名，其中監(jiān)事王佳慶先生委托李力先生代為參會(huì)并表決。會(huì)議由監(jiān)事鄧寶榮先生主持，公司董事會(huì)秘書和證券事務(wù)代表列席了會(huì)議,符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

會(huì)議決議如下：

一、以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過《四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司2016年半年度報(bào)告全文及摘要》，并出具了監(jiān)事會(huì)意見（詳見附件）。

《公司2016年半年度報(bào)告全文及摘要》請(qǐng)?jiān)斠娚虾ＷC券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。

二、以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于提名鄧駿達(dá)先生為公司第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人的議案》（監(jiān)事候選人簡歷附后）。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

三、以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于向海亮金屬貿(mào)易集團(tuán)有限公司借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。詳見公司臨2016-055號(hào)公告。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

特此公告。

四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2016年8月26日

監(jiān)事候選人簡歷：

鄧駿達(dá)先生，1979年1月出生，大學(xué)本科學(xué)歷，注冊(cè)會(huì)計(jì)師。歷任浙江諸安建設(shè)集團(tuán)有限公司主辦會(huì)計(jì)，海亮集團(tuán)有限公司內(nèi)控審計(jì)中心高級(jí)審計(jì)經(jīng)理、審計(jì)總監(jiān)助理、審計(jì)部長，浙江華鐵建筑科技股份有限公司董事，現(xiàn)就任海亮集團(tuán)有限公司投資管理中心股權(quán)管理部和任廣西金茂鈦業(yè)有限公司董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)。兼任海亮健康食品有限公司監(jiān)事，海亮生態(tài)農(nóng)業(yè)仙居有限公司監(jiān)事，黑龍江北安農(nóng)墾海亮有機(jī)飼料有限公司監(jiān)事，上海海亮進(jìn)出口有限公司監(jiān)事。

附件：

四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司第七屆監(jiān)事會(huì)

關(guān)于2016年半年報(bào)審核意見

根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所關(guān)于半年度報(bào)告編制的有關(guān)要求，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)公司2016年半年度報(bào)告全文及摘要進(jìn)行了認(rèn)真審核，并發(fā)表如下審核意見：

一、公司2016年半年度報(bào)告全文及摘要的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；

二、公司2016年半年度報(bào)告全文及摘要的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，該報(bào)告客觀、真實(shí)、準(zhǔn)確的反映了公司2016年半年度的財(cái)務(wù)狀況；

三、在公司監(jiān)事會(huì)提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與半年報(bào)編制和審計(jì)的人員有違反保密規(guī)定的行為。

監(jiān)事會(huì)：王佳慶、鄧寶榮、李力