四川金頂轉(zhuǎn)讓成都水泥有限公司

    一、批準(zhǔn)公司2004年年度報(bào)告及其摘要。 

    二、批準(zhǔn)公司2004年度關(guān)聯(lián)交易情況說(shuō)明及2005年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的提案。 

    三、批準(zhǔn)公司2004年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案：不分配，不轉(zhuǎn)增。 

    四、續(xù)聘四川君和會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2005年審計(jì)機(jī)構(gòu)。 

    五、批準(zhǔn)關(guān)于擬核銷長(zhǎng)期投資-煙臺(tái)金河水泥有限公司的提案。 

    六、批準(zhǔn)公司第一大股東華倫集團(tuán)有限公司(持有公司法人股6860萬(wàn)股，持股比例29.49%)關(guān)于公司擬與浙江大地紙業(yè)集團(tuán)有限公司簽署互保授信協(xié)議的提案：授信實(shí)際融資額度為叁仟萬(wàn)元人民幣，互保授信協(xié)議期限為壹年。 

    七、批準(zhǔn)擬修改公司章程的提案。 

     四川金頂(集團(tuán))股份有限公司于2005年6月17日召開(kāi)四屆八次董事會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)如下決議： 

    一、通過(guò)擬轉(zhuǎn)讓公司所持四川金頂集團(tuán)成都水泥有限公司(公司出資693萬(wàn)元，占86.63%)股權(quán)的議案：公司于同日與陳雪華簽署了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，公司以727.65萬(wàn)元價(jià)格向陳雪華轉(zhuǎn)讓公司所持成都水泥86.63%的股權(quán)。 

    二、通過(guò)關(guān)于繼續(xù)為樂(lè)山電力股份有限公司銀行借款提供擔(dān)保的議案：該公司原擬在招商銀行成都分行營(yíng)門口支行由公司擔(dān)保的2000 萬(wàn)元借款未能續(xù)借，為履行互保授信協(xié)議，公司同意繼續(xù)為該公司上述2000萬(wàn)元在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行樂(lè)山市分行借款提供擔(dān)保。上述擔(dān)保包含在公司與樂(lè)山電力 3000萬(wàn)元互保授信額度內(nèi)，不屬新增擔(dān)保。 

    三、聘任董事會(huì)秘書(shū)周正兼任公司總經(jīng)理助理。 

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