同力水泥：獨(dú)立董事關(guān)于選舉部分獨(dú)立董事的意見
河南同力水泥股份有限公司（下稱“公司”）于 2016年2月3日召開第五屆董事會(huì)2016年度第一次會(huì)議，審議通過《關(guān)于選舉部分獨(dú)立董事的議案》。我們履行獨(dú)立董事職責(zé)，基于獨(dú)立判斷的立場(chǎng)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》等法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，對(duì)上述議案所涉及的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行核查，并發(fā)表獨(dú)立意見：經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審查，提名李偉真女士、徐步林先生作為第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，提名方式、提名程序、提名人資格符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。被提名人的教育背景、職業(yè)經(jīng)歷和專業(yè)素養(yǎng)等綜合情況能夠勝任所聘崗位職責(zé)的要求，不存在《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》及《公司章程》等法律法規(guī)規(guī)定禁止任職的情形及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)處以證券市場(chǎng)禁入處罰的情況。我們同意提名李偉真女士、徐步林先生為第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。
獨(dú)立董事：盛杰民 朱永明 楊鈞
2016年2月3日
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