祁連山第七屆董事會第一次臨時會議決議公告

  甘肅祁連山水泥集團股份有限公司第七屆董事會第一次臨時會議決議公告

  本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

  甘肅祁連山水泥集團股份有限公司第七屆董事會第一次臨時會議于 2015年 9月 6日以現(xiàn)場加通訊方式在公司辦公樓四樓會議室召開。會議應(yīng)到董事 9名，參加現(xiàn)場表決的董事 6名，董事李新華、梅學(xué)千和獨立董事劉祖和以通訊方式參加表決。公司監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。會議由公司董事長脫利成先生主持。

  會議審議通過了《關(guān)于召開 2015年第一次臨時股東大會的議案》

  根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，定于 2015年 9月22日召開公司 2015年第一次臨時股東大會，相關(guān)事項如下：

  （一）會議審議事項：

  審議《中國中材集團有限公司變更承諾履行期限的議案》

  （二）出席會議資格：

  1、截至 2015年 9月 15日下午收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東或其授權(quán)代理人；

  2、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；

  3、公司聘任的律師。

  同意 9票、反對 0票、棄權(quán) 0票。

  特此公告。

  甘肅祁連山水泥集團股份有限公司董事會

  二 O一五年九月六日