中材科技2014年年報(bào)
中材科技股份有限公司
2015 年 03 月
第一節(jié) 重要提示、目錄和釋義
本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和
連帶的法律責(zé)任。
所有董事均已出席了審議本報(bào)告的董事會(huì)會(huì)議。
公司經(jīng)本次董事會(huì)審議通過的利潤分配預(yù)案為：以 2014 年 12 月 31 日的公司總股本 400,000,000 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 1.20 元（含稅），送紅股 0 股（含稅），不以公積金轉(zhuǎn)增股本。
公司負(fù)責(zé)人薛忠民、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人紀(jì)翔遠(yuǎn)及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)孫秀英聲明：保證年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
目錄
2014 年度報(bào)告 .............. 2
第一節(jié) 重要提示、目錄和釋義 ............. 6
第二節(jié) 公司簡介 ............. 8
第三節(jié) 會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)摘要 ................ 10
第四節(jié) 董事會(huì)報(bào)告 ...................... 31
第五節(jié) 重要事項(xiàng) ................... 42
第六節(jié) 股份變動(dòng)及股東情況 ...................... 48
第七節(jié) 優(yōu)先股相關(guān)情況 ................ 48
第八節(jié) 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和員工情況 .............. 49
第九節(jié) 公司治理 .......................... 57
第十節(jié) 內(nèi)部控制 ..................... 63
第十一節(jié) 財(cái)務(wù)報(bào)告 ................ 65
第十二節(jié) 備查文件目錄 ................ 161
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編輯：來飛翔
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