福建水泥2014年年報
福建水泥股份有限公司
2014 年年度報告
重要提示
一、本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
二、 未出席董事情況
未出席董事職務 未出席董事姓名 未出席董事的原因說明 被委托人姓名
董事 肖家祥 因公出差 姜豐順
董事 邱建勇 因公請假 王振濤
獨立董事 劉寶生 健康原因 鄭新芝
獨立董事 胡繼榮 因公請假 鄭新芝
三、 福建華興會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。
四、 公司負責人姜豐順、主管會計工作負責人陳雅瑄及會計機構負責人（會計主管人員）鄭慧星聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。
五、 經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案以公司2014年末總股本381,873,666股為基數，向全體股東每10股分配現金股利
0.39元（含稅），共計分配現金股利14,893,072.97元，剩余未分配利潤118,585,245.36元（合并數135,342,493.75元），全部結轉下年度分配。
六、 前瞻性陳述的風險聲明
本報告涉及未來計劃等前瞻性陳述，該陳述不構成公司對投資者的實質承諾，請投資者
注意投資風險。
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七、 是否存在被控股股東及其關聯方非經營性占用資金情況
否
八、 是否存在違反規(guī)定決策程序對外提供擔保的情況？
否
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目錄
第一節(jié) 釋義及重大風險提示 ......... 4
第二節(jié) 公司簡介......... 5
第三節(jié) 會計數據和財務指標摘要 ......... 7
第四節(jié) 董事會報告......... 9
第五節(jié) 重要事項 ......... 21
第六節(jié) 股份變動及股東情況 ......... 28
第七節(jié) 董事、監(jiān)事、高級管理人員和員工情況......... 32
第八節(jié) 公司治理......... 40
第九節(jié) 內部控制 ......... 43
第十節(jié) 財務報告 ......... 44
第十一節(jié) 備查文件目錄 ......... 133
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編輯：來飛翔
監(jiān)督：0571-85871667
投稿：news@ccement.com
