天山水泥2014年年報

  新疆天山水泥股份有限公司

  二〇一四年年度報告

  二零一五年三月

  第一節(jié) 重要提示、目錄和釋義

  本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報告內(nèi)容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

  董事王廣林因工作原因未能親自出席本次董事會，委托董事張麗榮代為行使表決權；董事趙新軍因出差在外未能親自出席本次董事會，委托董事王魯巖代為行使表決權。

  公司經(jīng)本次董事會審議通過的利潤分配預案為：以880,101,259股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.87元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

  公司負責人張麗榮、主管會計工作負責人李輝及會計機構負責人(會計主管人員)曹紅軍聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。

  目錄

  第一節(jié) 重要提示、目錄和釋義..........2

  第二節(jié) 公司簡介..........6

  第三節(jié) 會計數(shù)據(jù)和財務指標摘要..........8

  第四節(jié) 董事會報告..........10

  第五節(jié) 重要事項...........27

  第六節(jié) 股份變動及股東情況..........42

  第七節(jié) 優(yōu)先股相關情況 ..........49

  第八節(jié) 董事、監(jiān)事、高級管理人員和員工情況..........50

  第九節(jié) 公司治理..........57

  第十節(jié) 內(nèi)部控制..........64

  第十一節(jié) 財務報告 ............64

  第十二節(jié) 備查文件目錄..........184

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