奧克股份8月22日召開(kāi)股東大會(huì)
股東大會(huì)時(shí)間:2014-08-22
1.審議《關(guān)于增加公司經(jīng)營(yíng)范圍及修訂公司章程部分條款的議案》
同意9票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
為適應(yīng)公司的發(fā)展需求,擬增加經(jīng)營(yíng)范圍項(xiàng)目,并對(duì)公司章程作相應(yīng)的修訂。
對(duì)經(jīng)營(yíng)范圍的具體修訂如下:
原經(jīng)營(yíng)范圍:“生產(chǎn):聚乙二醇、聚醚、化工助劑;銷(xiāo)售:化工產(chǎn)品(環(huán)氧乙烷、烯丙醇、苯酚憑許可證經(jīng)營(yíng)至2016年11月9日,其它危險(xiǎn)品不得經(jīng)營(yíng)),本企業(yè)自營(yíng)進(jìn)出口;表面活性劑、聚羧酸聚合物、環(huán)氧烷烴類(lèi)催化及聚合領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù)和技術(shù)轉(zhuǎn)讓?!毙抻喓蟮慕?jīng)營(yíng)范圍:“生產(chǎn):聚乙二醇、聚醚、化工助劑;銷(xiāo)售:化工產(chǎn)品(環(huán)氧乙烷、烯丙醇、苯酚憑許可證經(jīng)營(yíng),其它危險(xiǎn)品不得經(jīng)營(yíng)),本企業(yè)自營(yíng)進(jìn)出口;道路普通貨物運(yùn)輸;經(jīng)營(yíng)性危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸(2類(lèi)1項(xiàng),3類(lèi),劇毒化學(xué)品除外);表面活性劑、聚羧酸聚合物、環(huán)氧烷烴類(lèi)催化及聚合領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù)和技術(shù)轉(zhuǎn)讓。”公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)經(jīng)營(yíng)范圍的變動(dòng),對(duì)《公司章程》進(jìn)行修訂,并辦理工商登記備案事宜。公司經(jīng)營(yíng)范圍變動(dòng)以后,對(duì)《公司章程》第十三條的具體修訂如下:
原文為:“經(jīng)依法登記,公司的經(jīng)營(yíng)范圍:
生產(chǎn):聚乙二醇、聚醚、化工助劑;銷(xiāo)售:化工產(chǎn)品(環(huán)氧乙烷、烯丙醇、苯酚憑許可證經(jīng)營(yíng)至2016年11月9日,其它危險(xiǎn)品不得經(jīng)營(yíng)),本企業(yè)自營(yíng)進(jìn)出口;表面活性劑、聚羧酸聚合物、環(huán)氧烷烴類(lèi)催化及聚合領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù)和技術(shù)轉(zhuǎn)讓?!毙抻啚椋骸敖?jīng)依法登記,公司的經(jīng)營(yíng)范圍:生產(chǎn):聚乙二醇、聚醚、化工助劑;銷(xiāo)售:化工產(chǎn)品(環(huán)氧乙烷、烯丙醇、苯酚憑許可證經(jīng)營(yíng),其它危險(xiǎn)品不得經(jīng)營(yíng)),本企業(yè)自營(yíng)進(jìn)出口;道路普通貨物運(yùn)輸;經(jīng)營(yíng)性危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸(2類(lèi)1項(xiàng),3類(lèi),劇毒化學(xué)品除外);表面活性劑、聚羧酸聚合物、環(huán)氧烷烴類(lèi)催化及聚合領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù)和技術(shù)轉(zhuǎn)讓?!币陨瞎窘?jīng)營(yíng)范圍及公司章程的修訂和變更須以工商登記部門(mén)核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。
本項(xiàng)議案尚需提交股東大會(huì)審議。
2.審議《關(guān)于修訂<對(duì)外擔(dān)保管理制度>的議案》
修訂后的《對(duì)外擔(dān)保管理制度》全文于同日刊載于證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng),供投資者參閱。
本項(xiàng)議案尚需提交股東大會(huì)審議。
3.審議《關(guān)于修訂<企業(yè)內(nèi)部審計(jì)制度>的議案》
修訂后的《企業(yè)內(nèi)部審計(jì)制度》全文于同日刊載于證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng),供投資者參閱。
本項(xiàng)議案尚需提交股東大會(huì)審議。
4.審議《遼寧奧克化學(xué)股份有限公司A股股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案修訂稿)及其摘要》
同意5票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票,關(guān)聯(lián)董事朱建民、劉兆濱、董振鵬、孫玉德作為該計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象,均回避表決。
《遼寧奧克化學(xué)股份有限公司A股股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案修訂稿)》及其摘要的全文于同日刊載于證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng),供投資者參閱。
獨(dú)立董事針對(duì)公司的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn),同意公司實(shí)施股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)于同日刊載于證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng),供投資者參閱。
本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃已經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)備案無(wú)異議。
本項(xiàng)議案尚需提交股東大會(huì)審議。
5.審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》
同意5票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票,關(guān)聯(lián)董事朱建民、劉兆濱、董振鵬、孫玉德作為該計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象,均回避表決。
為保證公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的順利實(shí)施,公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理與股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)的以下事宜:
(1)授權(quán)董事會(huì)確定股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的授權(quán)日及行權(quán)價(jià)格;
(2)授權(quán)董事會(huì)在公司出現(xiàn)資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細(xì)或縮股、配股、派息、增發(fā)新股等事項(xiàng)時(shí),按照股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的方法對(duì)股票期權(quán)數(shù)量和行權(quán)價(jià)格進(jìn)行調(diào)整;
(3)授權(quán)董事會(huì)在激勵(lì)對(duì)象符合條件時(shí)向激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)并辦理授予股票期權(quán)所必需的全部事宜;
(4)授權(quán)董事會(huì)對(duì)激勵(lì)對(duì)象的行權(quán)資格和行權(quán)條件進(jìn)行審查確認(rèn),并同意董事會(huì)將該項(xiàng)權(quán)利授予薪酬與考核委員會(huì)行使;
(5)授權(quán)董事會(huì)決定激勵(lì)對(duì)象是否可以行權(quán);
(6)授權(quán)董事會(huì)辦理激勵(lì)對(duì)象行權(quán)所必需的全部事宜,包括但不限于向證券交易所提出行權(quán)申請(qǐng)、向登記結(jié)算公司申請(qǐng)辦理有關(guān)登記結(jié)算業(yè)務(wù)、修改公司章程、辦理公司注冊(cè)資本的變更登記;
(7)授權(quán)董事會(huì)辦理股票期權(quán)及未行權(quán)標(biāo)的股票的鎖定事宜;
(8)授權(quán)董事會(huì)決定股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的變更與終止,包括但不限于取消激勵(lì)對(duì)象的行權(quán)資格,取消激勵(lì)對(duì)象尚未行權(quán)的股票期權(quán),辦理已死亡的激勵(lì)對(duì)象尚未行權(quán)股票期權(quán)的補(bǔ)償和繼承事宜,終止公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃;
(9)授權(quán)董事會(huì)對(duì)公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃進(jìn)行管理;
(10)授權(quán)董事會(huì)實(shí)施股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃所需的其他必要事宜,但有關(guān)文件明確規(guī)定需由股東大會(huì)行使的權(quán)利除外。
本項(xiàng)議案尚需提交股東大會(huì)審議。
6.審議《遼寧奧克化學(xué)股份有限公司A股股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核辦法(草案)》
同意5票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票,關(guān)聯(lián)董事朱建民、劉兆濱、董振鵬、孫玉德作為該計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象,均回避表決。
關(guān)于《遼寧奧克化學(xué)股份有限公司A股股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核辦法(草案)》的詳情請(qǐng)見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)。
本議案尚需報(bào)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)備案無(wú)異議后,提交公司股東大會(huì)審議。有關(guān)召開(kāi)公司股東大會(huì)審議本議案的事宜,公司董事會(huì)將按有關(guān)程序另行通知。
編輯:袁燕萍
監(jiān)督:0571-85871667
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