大同水泥為齒輪集團向銀行申請辦理貸款進行擔(dān)保

    大同水泥股份有限公司三屆董事會二十五次會議于2004年10月19日上午以通訊表決方式召開。本次會議由董事長葛晉生先生主持，應(yīng)出席董事9名，實際8名董事進行表決（獨立董事白銀泉先生公出未出席本次會議，未發(fā)表意見），其中6名董事在公司本部以現(xiàn)場表決方式進行表決，2名獨立董事以通訊方式表決，部分監(jiān)事列席了會議，會議經(jīng)表決形成如下決議：

    一、審議通過了《大同水泥股份有限公司2004年第三季度報告》。

    二、審議通過了《關(guān)于為山西大同齒輪集團有限責(zé)任公司向銀行申請辦理貸款進行擔(dān)保相關(guān)事宜的議案》。 

    依據(jù)本公司與山西大同齒輪集團有限責(zé)任公司（下稱大齒集團）于2003年6月24日簽訂的《銀行貸款擔(dān)?；ケf(xié)議書》和于2004年5月12日簽署的《銀行貸款擔(dān)保、互保協(xié)議書》之《補充協(xié)議》約定，公司董事會同意為大齒集團向銀行申請辦理貸款進行擔(dān)保。具體情況為：

    1、大齒集團原向工商銀行大同市新建路支行申請辦理了1300萬元流動資金貸款，系由我公司為其提供擔(dān)?！，F(xiàn)此筆貸款已到期，大齒集團擬進行續(xù)貸，本公司董事會同意繼續(xù)為該公司此筆貸款提供擔(dān)保保證。

    2、大齒集團擬向工商銀行大同市新建路支行申請辦理1960萬元流動資金貸款，本公司董事會同意為該公司此筆貸款提供擔(dān)保保證。

    公司董事會認為，大齒集團資產(chǎn)狀況、盈利能力和資信狀況良好，具有足夠的債務(wù)清償能力，上述擔(dān)保符合證監(jiān)發(fā)（2003）56號《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔(dān)保若干問題的通知》的要求。 

    本公司與大齒集團無任何關(guān)聯(lián)關(guān)系，此次擔(dān)保不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。 

    特此公告　　　　　　　　　　 

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 大同水泥股份有限公司 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　事　會 

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2004年10月19日

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