天山水泥：人事任免公告

    本公司于2004年9月29日在本公司會議室召開第二屆董事會第三十次會議，會議應(yīng)到董事9人，實際參會和授權(quán)董事9人。經(jīng)與會董事認真審議，形成以下決議： 

    一、審議通過了《關(guān)于提名本公司第二屆董事會董事候選人的議案》根據(jù)德隆國際戰(zhàn)略投資有限公司與中國華融資產(chǎn)管理公司（以下簡稱“華融公司”）于2004年8月26日簽訂《資產(chǎn)托管協(xié)議》的約定（協(xié)議內(nèi)容詳見本公司刊登在2004年8月31日的《中國證券報》和《證券時報》上的重大事項公告），華融公司享有托管資產(chǎn)中股權(quán)資產(chǎn)對應(yīng)的股東權(quán)利，包括選舉和更換董事及監(jiān)事、參加股東大會、表決權(quán)等權(quán)利。華融公司向本公司推薦張麗榮（現(xiàn)任董事）、孫雙銳和楊永政代表華融公司出任本公司第二屆董事會董事，本次會議審議同意孫雙銳和楊永政為本公司第二屆董事會董事候選人。本公司獨立董事姜錫明、田新民、方向明發(fā)表了同意提名孫雙銳和楊永政為本公司第二屆董事會董事候選人的獨立意見（孫雙銳和楊永政的簡歷附后）。

    同意本公司原董事賀明華、姚旭明辭去本公司董事一職，并對他們在職期間的辛勤工作表示感謝。

    選舉董事的議案須提交本公司股東大會審議。

    二、審議《關(guān)于本公司聘任副總經(jīng)理的議案》

    同意公司聘任楊永政為本公司副總經(jīng)理。

    本公司獨立董事姜錫明、田新民、方向明發(fā)表了同意公司聘任楊永政為本公司副總經(jīng)理的獨立意見。

    三、審議通過了《關(guān)于召開本公司2004年第二次臨時股東大會的議案》

    公司定于2004年11月2日召開2004年第二次臨時股東大會，詳見關(guān)于召開本公司2004年第二次臨時股東大會的通知。    

新疆天山水泥股份有限公司

    二00四年九月二十九日

    孫雙銳，男，1962年出生，中共黨員，碩士研究生學歷，高級經(jīng)濟師。曾任中國工商銀行城市金融研究所理論研究處副處長，中國華融資產(chǎn)管理公司股權(quán)管理部高級經(jīng)理、資產(chǎn)管理一部總經(jīng)理助理，中國華融資產(chǎn)管理公司貴陽辦事處總經(jīng)理助理。現(xiàn)任中國華融資產(chǎn)管理公司貴陽辦事處副總經(jīng)理。

    楊永政，男，1966年出生，中共黨員，碩士研究生學歷，經(jīng)濟師，曾在中國農(nóng)業(yè)銀行湖北省荊門市分行國際業(yè)務(wù)部和中國工商銀行總行稽核監(jiān)督局外匯業(yè)務(wù)處工作?，F(xiàn)任中國華融資產(chǎn)管理公司第一重組辦公室高級副經(jīng)理。（中國水泥網(wǎng) 轉(zhuǎn)載請注明出處）