江西水泥：分紅回報(bào)規(guī)劃

　　江西萬年青水泥股份有限公司分紅回報(bào)規(guī)劃

　　一、為了明確對公司股東權(quán)益的回報(bào)，進(jìn)一步細(xì)化《公司章程》中關(guān)于利潤分配政策的條款，以增加股利分配決策透明度和可操作性，便于股東對公司經(jīng)營和分配進(jìn)行監(jiān)督，特制定本《分紅回報(bào)規(guī)劃》。

　　1、分紅回報(bào)規(guī)劃考慮的因素

　　著眼于公司的長遠(yuǎn)和可持續(xù)發(fā)展，在綜合考慮公司經(jīng)營發(fā)展實(shí)際、股東意愿、社會資金成本、外部融資環(huán)境等因素的基礎(chǔ)上，建立對投資者持續(xù)、穩(wěn)定、科學(xué)的回報(bào)機(jī)制。

　　2、分紅回報(bào)規(guī)劃履行的決策程序

　　公司董事會結(jié)合具體經(jīng)營數(shù)據(jù)，充分考慮公司盈利規(guī)模、現(xiàn)金流量狀況、經(jīng)營當(dāng)期資金需求，并結(jié)合股東(特別是公眾投資者)、獨(dú)立董事和監(jiān)事的意見，制定年度或中期利潤分配方案，并經(jīng)公司股東大會表決通過后實(shí)施。

　　3、公司至少每三年審議一次分紅回報(bào)規(guī)劃，如果外部經(jīng)營環(huán)境或者公司自身經(jīng)營狀況發(fā)生較大變化，經(jīng)半數(shù)以上董事同意和半數(shù)以上獨(dú)立董事同意，董事會可以對分紅規(guī)劃進(jìn)行調(diào)整；調(diào)整分紅規(guī)劃應(yīng)以股東權(quán)益保護(hù)為出發(fā)點(diǎn)，且不得與公司章程的相關(guān)規(guī)定相抵觸。

　　二、股東分紅回報(bào)規(guī)劃制定原則

　　1、利潤分配形式

　　公司采用現(xiàn)金、股票以及現(xiàn)金與股票相結(jié)合的方式分配股利。

　　2、股利分配的時間

　　在符合分紅條件情況下，公司每年度進(jìn)行一次分紅。如果當(dāng)年半年度凈利潤超過上年全年凈利潤，公司董事會可以根據(jù)公司資金需求狀況提議進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅。

　　3、現(xiàn)金分配的條件和最低比例

　　在滿足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的資金需求情況下，如無重大投資或重大現(xiàn)金支出等計(jì)劃，公司將積極采取現(xiàn)金方式分配股利，現(xiàn)金分紅不少于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤的20%。 重大投資或重大現(xiàn)金支出計(jì)劃是指以下情形之一：

　?、俟疚磥硎€月內(nèi)擬對外投資、收購資產(chǎn)或購買設(shè)備累計(jì)支出達(dá)到或超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的30%；

　　②公司未來十二個月內(nèi)擬對外投資、收購資產(chǎn)或購買設(shè)備累計(jì)支出達(dá)到或超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的10%。

　　4、發(fā)放股票股利的條件

　　若公司利潤增長快速，在上述現(xiàn)金股利分配之余，公司可以用追加股票方式分配股利。公司發(fā)放股票股利應(yīng)注重股本擴(kuò)張與業(yè)績增長保持同步。

　　三、未來三年分紅回報(bào)計(jì)劃（2012-2014年）

　　公司在足額預(yù)留法定公積金、盈余公積金以后，每年向股東現(xiàn)金分配股利不低于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可供分配利潤的20%。若在2012-2014 年，公司凈利潤保持增長，則可提高現(xiàn)金分紅比例或?qū)嵤┕善惫衫峙?，加大投資者的回報(bào)力度。公司在每個會計(jì)年度結(jié)束后，由公司董事會提出分紅預(yù)案，并交付股東大會進(jìn)行表決。公司接受所有股東、獨(dú)立董事、監(jiān)事和公眾投資者對公司分紅的建議和監(jiān)督。

　　四、本分紅回報(bào)規(guī)劃由董事會負(fù)責(zé)解釋，自股東大會審議通過后生效。