中材股份2011年度董事會(huì)在京召開(kāi)

　　3月27日上午，中國(guó)中材股份有限公司第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議在京召開(kāi)。會(huì)議由中材股份董事長(zhǎng)譚仲明召集并主持，董事于世良、張海、李新華、唐保祺、梁創(chuàng)順、石春貴、王世民、陸正飛、周祖德出席，國(guó)務(wù)院國(guó)資委駐中材集團(tuán)專職監(jiān)事羅雯，中材股份監(jiān)事會(huì)主席徐衛(wèi)兵，監(jiān)事張仁杰、于興敏、曲孝利以及部分高級(jí)管理人員列席會(huì)議。

　　本次董事會(huì)是中材股份2011年年度董事會(huì)，會(huì)議主要審議了中材股份2011年度報(bào)告、董事會(huì)及總裁工作報(bào)告、利潤(rùn)分配、章程及有關(guān)議事規(guī)則修改、聘請(qǐng)核數(shù)師、調(diào)整提名委員會(huì)組成、高級(jí)管理人員薪酬以及續(xù)辦人民幣授信等19項(xiàng)議案。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真研究、討論并投票表決，所有議案得到一致通過(guò)。

　　會(huì)上，中材股份董事對(duì)中材股份在2011年度所取得的業(yè)績(jī)表示滿意，并與中材股份管理層進(jìn)行了較深入地交流與探討，就公司未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)管理等方面提出了具體的建議。

　　董事會(huì)后，中材股份第二屆監(jiān)事會(huì)召開(kāi)了第八次會(huì)議。會(huì)議由中材股份監(jiān)事會(huì)主席徐衛(wèi)兵召集并主持，中材股份監(jiān)事張仁杰、于興敏、曲孝利出席。會(huì)議經(jīng)過(guò)認(rèn)真審議，通過(guò)了中材股份2011年度報(bào)告、經(jīng)審核財(cái)務(wù)報(bào)表、利潤(rùn)分配以及監(jiān)事會(huì)報(bào)告等4項(xiàng)議案。