天山水泥：繼續(xù)為屯河水泥擔(dān)保

　　新疆天山水泥股份有限公司于2004年7月23日以通訊表決方式召開第二屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議。發(fā)出表決票10張，收回表決票10張，8票贊成，2名董事認(rèn)為公司目前對(duì)外擔(dān)保金額應(yīng)盡量減少而投反對(duì)票，表決結(jié)果形成以下決議：

　　審議通過了《關(guān)于為本公司控股子公司新疆屯河水泥有限責(zé)任公司提供銀行貸款擔(dān)保的議案》。

　　本公司控股子公司新疆屯河水泥有限責(zé)任公司現(xiàn)有一筆由本公司提供擔(dān)保的2000萬元的銀行貸款將要到期，考慮該公司目前處于生產(chǎn)銷售的旺季及對(duì)資金的需求狀況，同意本公司繼續(xù)為其提供2000萬元的銀行貸款擔(dān)保。

　　截至目前，本公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保（包括控股子公司對(duì)外擔(dān)保）金額40474.35萬元，累計(jì)對(duì)控股子公司擔(dān)保金額67340萬元，逾期擔(dān)保24045.97萬元。

　　目前本公司已經(jīng)采取積極的措施清理已發(fā)生的不符合《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對(duì)外擔(dān)保問題的通知》規(guī)定的對(duì)外擔(dān)保行為，減少對(duì)外擔(dān)保金額。公司針對(duì)上述擔(dān)保事項(xiàng)已責(zé)成相關(guān)部門積極督促被擔(dān)保單位按期還款，對(duì)于到期的擔(dān)保，與被擔(dān)保單位協(xié)商更換擔(dān)保人或擔(dān)保方式；控股子公司正在進(jìn)行以資產(chǎn)抵押自行擔(dān)保的工作，已有部分控股子公司完成以資產(chǎn)抵押自行擔(dān)保的工作，公司包括控股子公司仍在繼續(xù)努力減少對(duì)外擔(dān)保金額，盡可能減少公司的或有風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　新疆天山水泥股份有限公司董事會(huì)

　　二00四年七月二十三日