吉林亞泰集團(tuán)2023年年度股東大會(huì)法律意見書：秉責(zé)律師事務(wù)所審議報(bào)告

吉林秉責(zé)律師事務(wù)所 關(guān)于吉林亞泰（集團(tuán)）股份有限公司 2023 年年度股東大會(huì)的 法 律 意 見 書 致：吉林亞泰（集團(tuán)）股份有限公司 吉林秉責(zé)律師事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱“本所”）根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，接受吉林亞泰（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“亞泰集團(tuán)”或“公司”）的委托，指派本所律師出席亞泰集團(tuán) 2023年年度股東大會(huì)，并出具法律意見。 為出具本法律意見書，本所委派張曉蕙律師、商家碧律師出席本次股東大會(huì)，并對(duì)本次股東大會(huì)所涉及的相關(guān)文件資料及會(huì)議的召開程序進(jìn)行審核見證。 亞泰集團(tuán)已向本所承諾：其所提供的文件、資料及所作的陳述和說明均是真實(shí)、有效、完整的，且已向本所提供了一切足以影響本法律意見書的事實(shí)和文件，并無任何隱瞞、疏漏之處。 本所同意將本法律意見書隨同本次股東大會(huì)決議一并公告，并對(duì)本法律意見書承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。 本所律師依據(jù)現(xiàn)行有效的法律、法規(guī)和規(guī)范性文件，按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)的精神，對(duì)亞泰集團(tuán)本次股東大會(huì)出具法律意見如下： 一、關(guān)于本次年度股東大會(huì)的召集、召開程序 亞泰集團(tuán)2024 年第九次臨時(shí)董事會(huì)審議通過了關(guān)于召開公司 2023 年 年度股東大會(huì)的相關(guān)事宜，決定于 2024 年 6 月 13 日召開本次年度股東大 會(huì)。 亞泰集團(tuán)已于上海證券交易所網(wǎng)站及《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》上刊登了召開本次股東大會(huì)的公告通知，通知詳細(xì)列明了本次股東大會(huì)的會(huì)議召集人、召開時(shí)間、召開地點(diǎn)、會(huì)議方式、出席對(duì)象、審議事項(xiàng)、股權(quán)登記辦法、表決方式等事項(xiàng)。 本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，通過該系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即2024年6月13日9:15--9:25、9:30--11:30、13:00--15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15--15:00。 本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間為 2024 年 6 月 13 日 14 點(diǎn)?，F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議在 亞泰會(huì)議中心會(huì)議室召開，由董事長(zhǎng)宋尚龍先生主持，會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)、審議內(nèi)容等事項(xiàng)與股東大會(huì)通知所披露的內(nèi)容一致。 經(jīng)見證，本次股東大會(huì)的召集召開程序符合《公司法》《證券法》《股東大會(huì)規(guī)則》及亞泰集團(tuán)《公司章程》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定。 二、關(guān)于本次年度股東大會(huì)的召集人及出席會(huì)議人員的資格 經(jīng)核查，本次股東大會(huì)的召集人為公司董事會(huì)，符合《公司法》《證券法》《股東大會(huì)規(guī)則》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。 本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2024年6月6日，出席對(duì)象為截止2024年 6 月 6 日下午交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公 司登記在冊(cè)的亞泰集團(tuán)的全體股東或其授權(quán)代理人。 經(jīng)核查，出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議及通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人共計(jì) 114 人，持有或代表有表決權(quán)的股份共計(jì) 879,757,407 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 27.0785%。其中，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人共計(jì) 12 人，持有或代表有表決權(quán)的股份共計(jì) 408,483,047 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 12.5729 %；通過上海證券交易所交易系統(tǒng)投票的股東共計(jì) 102 人，持有或代表有表決權(quán)的股份 471,274,360 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 14.5056%。 公司全體董事、監(jiān)事及董事會(huì)秘書出席了本次會(huì)議，其他高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。 經(jīng)見證，本次股東大會(huì)的出席會(huì)議人員資格符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，出席會(huì)議人員的資格合法有效。 三、關(guān)于本次年度股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果 （一）本次股東大會(huì)的現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議對(duì)會(huì)議通知中列明的議案以記名投票的方式進(jìn)行了逐項(xiàng)表決，對(duì)涉及關(guān)聯(lián)股東的議案進(jìn)行了回避表決，并按相關(guān)法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的程序進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)票、計(jì)票。 （二）本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)束后，上證所信息網(wǎng)絡(luò)有限公司向亞泰集團(tuán)提供本次網(wǎng)絡(luò)投票的投票總數(shù)的統(tǒng)計(jì)數(shù)，并由該公司對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。 （三）本次股東大會(huì)合并統(tǒng)計(jì)了現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票的表決結(jié)果。 （四）經(jīng)本所律師查驗(yàn)，提交本次股東大會(huì)審議的議案均經(jīng)合法表決通過。本次股東大會(huì)的會(huì)議記錄及會(huì)議決議均由出席會(huì)議的公司董事簽名存檔。 本次大會(huì)審議通過了以下議案： 1、公司 2023 年度董事會(huì)工作報(bào)告； 2、公司 2023 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告： 2.01 公司 2023 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告（邴正）； 2.02 公司 2023 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告（杜婕）； 2.03 公司 2023 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告（毛志宏）； 2.04 公司 2023 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告（馬新彥）； 2.05 公司 2023 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告（黃百渠）； 3、公司 2023 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告； 4、公司 2023 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告； 5、公司 2024 年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告； 6、公司 2023 年度利潤(rùn)分配方案； 7、公司 2023 年年度報(bào)告及其摘要； 8、關(guān)于未彌補(bǔ)虧損達(dá)實(shí)收股本總額三分之一的議案； 9、關(guān)于續(xù)聘中準(zhǔn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2024 年度財(cái)務(wù)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案； 10、關(guān)于公司 2024 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案； 11、關(guān)于公司 2024-2026 年股東回報(bào)規(guī)劃； 12、關(guān)于所屬子公司增資的議案； 13、關(guān)于為所屬子公司融資提供擔(dān)保的議案： 13.01 關(guān)于繼續(xù)為亞泰集團(tuán)長(zhǎng)春建材有限公司在長(zhǎng)春發(fā)展農(nóng)村商業(yè) 銀行股份有限公司申請(qǐng)的借款提供擔(dān)保的議案； 13.02 關(guān)于為吉林亞泰建筑工程有限公司在吉林銀行股份有限公司 申請(qǐng)的綜合授信提供擔(dān)保的議案； 13.03 關(guān)于為亞泰集團(tuán)長(zhǎng)春新型建筑產(chǎn)業(yè)化有限公司在吉林銀行股 份有限公司申請(qǐng)的綜合授信提供擔(dān)保的議案； 13.04 關(guān)于為吉林大藥房藥業(yè)股份有限公司在吉林銀行股份有限公 司申請(qǐng)的綜合授信提供擔(dān)保的議案； 13.05 關(guān)于為亞泰建材集團(tuán)有限公司在吉林銀行股份有限公司申請(qǐng) 的綜合授信提供擔(dān)保的議案； 13.06 關(guān)于為亞泰集團(tuán)伊通水泥有限公司在吉林銀行股份有限公司 申請(qǐng)的綜合授信提供擔(dān)保的議案； 13.07 關(guān)于繼續(xù)為吉林亞泰水泥有限公司在吉林雙陽農(nóng)村商業(yè)銀行 股份有限公司申請(qǐng)的銀行承兌匯票授信提供擔(dān)保的議案； 13.08 關(guān)于繼續(xù)為吉林大藥房藥業(yè)股份有限公司在中國(guó)光大銀行股 份有限公司申請(qǐng)的綜合授信提供擔(dān)保的議案； 13.09 關(guān)于繼續(xù)為吉林省東北亞藥業(yè)股份有限公司在中國(guó)光大銀行 股份有限公司申請(qǐng)的綜合授信提供擔(dān)保的議案； 13.10 關(guān)于為亞泰集團(tuán)長(zhǎng)春建材有限公司在中國(guó)光大銀行股份有限 公司申請(qǐng)的綜合授信提供擔(dān)保的議案； 13.11 關(guān)于為亞泰集團(tuán)長(zhǎng)春建材有限公司在吉林九臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行 股份有限公司的授信提供擔(dān)保的議案； 13.12 關(guān)于為吉林龍?chǎng)嗡帢I(yè)有限公司在中國(guó)光大銀行股份有限公司 長(zhǎng)春分行申請(qǐng)的借款提供擔(dān)保的議案； 13.13 關(guān)于為吉林亞泰建材電子商務(wù)有限公司等在吉林九臺(tái)農(nóng)村商 業(yè)銀行股份有限公司申請(qǐng)的綜合授信提供擔(dān)保的議案； 13.14 關(guān)于繼續(xù)為吉林亞泰水泥有限公司在交通銀行股份有限公司 申請(qǐng)的綜合授信提供擔(dān)保的議案； 13.15 關(guān)于繼續(xù)為吉林亞泰明城水泥有限公司等在吉林九臺(tái)農(nóng)村商 業(yè)銀行股份有限公司申請(qǐng)的綜合授信提供擔(dān)保的議案； 13.16 關(guān)于為亞泰醫(yī)藥集團(tuán)有限公司等在長(zhǎng)春發(fā)展農(nóng)村商業(yè)銀行股 份有限公司申請(qǐng)的借款提供擔(dān)保的議案； 13.17 關(guān)于繼續(xù)為亞泰集團(tuán)圖們水泥有限公司等在延邊農(nóng)村商業(yè)銀 行股份有限公司申請(qǐng)的借款提供擔(dān)保的議案； 13.18 關(guān)于繼續(xù)為吉林亞泰鼎鹿水泥有限公司在長(zhǎng)春發(fā)展農(nóng)村商業(yè) 銀行股份有限公司申請(qǐng)的借款提供擔(dān)保的議案； 13.19 關(guān)于繼續(xù)為吉林大藥房藥業(yè)股份有限公司在長(zhǎng)春發(fā)展農(nóng)村商 業(yè)銀行股份有限公司申請(qǐng)的綜合授信提供擔(dān)保的議案； 13.20 關(guān)于為吉林大藥房藥業(yè)股份有限公司在長(zhǎng)春農(nóng)村商業(yè)銀行股 份有限公司申請(qǐng)的借款提供擔(dān)保的議案； 13.21 關(guān)于繼續(xù)為吉林亞泰建筑工程有限公司在長(zhǎng)春農(nóng)村商業(yè)銀行 股份有限公司申請(qǐng)的借款提供擔(dān)保的議案； 13.22 關(guān)于繼續(xù)為吉林亞泰恒大裝飾工程有限公司在長(zhǎng)春農(nóng)村商業(yè) 銀行股份有限公司申請(qǐng)的借款提供擔(dān)保的議案； 13.23 關(guān)于為吉林亞泰恒大裝飾工程有限公司在吉林農(nóng)安農(nóng)村商業(yè) 銀行股份有限公司申請(qǐng)的借款提供擔(dān)保的議案； 13.24 關(guān)于繼續(xù)為吉林亞泰富苑購(gòu)物中心有限公司在吉林磐石農(nóng)村 商業(yè)銀行股份有限公司申請(qǐng)的借款提供擔(dān)保的議案； 13.25 關(guān)于繼續(xù)為遼寧富山水泥有限公司等在利程融資租賃(上海) 有限公司申請(qǐng)辦理的融資租賃業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的議案。 經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)見證，本所律師認(rèn)為，本次年度股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果符合《公司法》《證券法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。 四、結(jié)論意見 綜上所述，本所律師認(rèn)為，亞泰集團(tuán) 2023 年年度股東大會(huì)的召集召開程序合法有效，會(huì)議召集人的資格及出席會(huì)議人員的資格合法有效，相關(guān)議案的審議及會(huì)議的表決程序符合法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。 [下接簽字頁(yè)]

原標(biāo)題：亞泰集團(tuán):吉林秉責(zé)律師事務(wù)所關(guān)于吉林亞泰(集團(tuán))股份有限公司2023年年度股東大會(huì)的法律意見書

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