中信重工2013年年報(bào)

中信重工機(jī)械股份有限公司

601608

2013年年度報(bào)告

重要提示

一、 公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

二、 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。

三、 北京永拓會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。

四、 公司負(fù)責(zé)人任沁新、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人梁慧及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）牛志剛聲明：保證年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

五、 經(jīng)董事會(huì)審議的報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案：

2014年4月8日，公司第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過(guò)了：《2013年度利潤(rùn)分配預(yù)案》，決議如下：擬以2013年母公司當(dāng)年可供分配利潤(rùn)的30%向全體股東進(jìn)行現(xiàn)金分紅，即以2013年12月31日總股本2,740,000,000股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利0.58元（含稅），共派發(fā)現(xiàn)金股利158,920,000元（含稅），剩余未分配利潤(rùn)1,266,098,068.08元轉(zhuǎn)入下一年度。

公司2013年度不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本。

本預(yù)案尚需經(jīng)過(guò)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

六、 本報(bào)告中所涉及的未來(lái)計(jì)劃、發(fā)展戰(zhàn)略等前瞻性描述不構(gòu)成公司對(duì)投資者的實(shí)質(zhì)承諾，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

七、是否存在被控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營(yíng)性占用資金情況？ 否

八、 是否存在違反規(guī)定決策程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況？ 否

目 錄

第一節(jié) 釋義及重大風(fēng)險(xiǎn)提示 …… 4

第二節(jié) 公司簡(jiǎn)介 …… 6

第三節(jié) 會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)摘要 …… 8

第四節(jié) 董事會(huì)報(bào)告 …… 10

第五節(jié) 重要事項(xiàng) …… 30

第六節(jié) 股份變動(dòng)及股東情況 …… 36

第七節(jié) 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和員工情況 …… 44

第八節(jié) 公司治理 …… 49

第九節(jié) 內(nèi)部控制 …… 51

第十節(jié) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告 …… 52

第十一節(jié) 備查文件目錄 …… 136

附件：中信重工2013年年報(bào).pdf