海南瑞澤：2013年年度報(bào)告

海南瑞澤新型建材股份有限公司

2013年度報(bào)告

2014年03月

第一節(jié) 重要提示、目錄和釋義

本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。 所有董事均已出席了審議本報(bào)告的董事會會議。 公司經(jīng)本次董事會審議通過的利潤分配預(yù)案為：以2013年12月31日的公司總股本為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.30元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉(zhuǎn)增股本。 公司負(fù)責(zé)人張海林、主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人張藝林及會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計(jì)主管人員）于清池聲明：保證年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

本年度報(bào)告涉及未來計(jì)劃等前瞻性陳述，不構(gòu)成公司對投資者的實(shí)質(zhì)承諾，請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

目錄

第一節(jié) 重要提示、目錄和釋義 …… 2

第二節(jié) 公司簡介 …… 8

第三節(jié) 會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)摘要 …… 10

第四節(jié) 董事會報(bào)告 …… 12

第五節(jié) 重要事項(xiàng) …… 45

第六節(jié) 股份變動(dòng)及股東情況 …… 58

第七節(jié) 董事、監(jiān)事、高級管理人員和員工情況 …… 63

第八節(jié) 公司治理 …… 75

第九節(jié) 內(nèi)部控制 …… 86

第十節(jié) 財(cái)務(wù)報(bào)告 …… 90

第十一節(jié) 備查文件目錄 ……

附件：海南瑞澤：2013年年度報(bào)告