瑞泰科技：第五屆董事會第一次會議決議公告

證券代碼：002066 證券簡稱：瑞泰科技 公告編號：2014-013

瑞泰科技股份有限公司

第五屆董事會第一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

瑞泰科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第五屆董事會第一次會議通知于2014年2月18日以專人送達、傳真、電子郵件等形式發(fā)出，于2014年2月28日下午3:00在北京朝陽區(qū)管莊東里中國建筑材料科學(xué)研究總院主樓四層會議室召開。

會議應(yīng)到董事9人，實到董事9人。公司全體監(jiān)事會成員和高級管理人員列席了會議，符合《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。會議由董事長曾大凡先生主持，經(jīng)與會董事認真審議、充分討論，以舉手表決方式審議通過如下決議：

一、會議以同意9票，反對0票，棄權(quán)0票，審議通過《關(guān)于選舉公司第五屆董事會董事長和副董事長的議案》。

選舉曾大凡先生擔(dān)任公司第五屆董事會董事長，選舉馮中起先生擔(dān)任公司第五屆董事會副董事長，任期與本屆董事會任期一致。

曾大凡先生、馮中起先生簡歷詳見刊登在2014年1月18日的《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《瑞泰科技股份有限公司第四屆董事會第二十四次會議決議公告》（公告編號：2014-003）

二、會議以同意9票，反對0票，棄權(quán)0票，審議通過《關(guān)于選舉公司董事會各專門委員會委員的議案》。

董事會各專門委員會人員組成如下：

董事會戰(zhàn)略委員會委員：曾大凡先生、孔祥忠先生、姚燕女士、王益民先生、張國慶先生、孫祥云先生，其中曾大凡先生任主任委員。

董事會審計和風(fēng)險委員會委員：劉俊勇先生、孔祥忠先生、胡永祥先生，其中劉俊勇先生任主任委員。

董事會薪酬和考核委員會委員：張國慶先生、劉俊勇先生、姚燕女士，其中張國慶先生任主任委員。

董事會提名委員會委員：孔祥忠先生、張國慶先生、姚燕女士，其中孔祥忠先生任主任委員。

三、會議以同意9票，反對0票，棄權(quán)0票，審議通過《關(guān)于修改董事會戰(zhàn)略委員會議事規(guī)則的議案》。

修改后的《董事會戰(zhàn)略委員會議事規(guī)則》全文刊登于本公告同日的巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

四、會議以同意9票，反對0票，棄權(quán)0票《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》。

經(jīng)董事長曾大凡先生提名，聘任李華勝先生為公司總經(jīng)理，任期與本屆董事會任期一致（簡歷見附件）。

五、會議以同意9票，反對0票，棄權(quán)0票，審議通過《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》。

經(jīng)總經(jīng)理李華勝先生提名，聘任廖教章先生、袁林先生、戴長友先生、白雪松先生、朱愛華女士為公司副總經(jīng)理，任期與本屆董事會一致。

副總經(jīng)理簡歷見附件。

六、會議以同意9票，反對0票，棄權(quán)0票，審議通過《關(guān)于聘任公司財務(wù)負責(zé)人的議案》。

經(jīng)總經(jīng)理李華勝先生提名，聘任陳榮建先生為公司財務(wù)負責(zé)人，任期與本屆董事會一致（簡歷見附件）。

七、會議以同意9票，反對0票，棄權(quán)0票，審議通過《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》。

經(jīng)董事長曾大凡先生提名，聘任朱愛華女士為公司董事會秘書，任期與本屆董事會一致（簡歷見附件）。

公司董事會秘書朱愛華女士聯(lián)系方式如下：

電話：010-51167282；

傳真：010-65749477；

電子郵箱：zhah@bjruitai.com。

聯(lián)系地址：北京市朝陽區(qū)管莊東里中國建材院主樓四層。

朱愛華女士已獲得深交所頒發(fā)的董事會秘書資格證書。

公司獨立董事對議案四至議案七發(fā)表了獨立意見，詳見本公告同日公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《瑞泰科技股份有限公司獨立董事關(guān)于公司聘任高級管理人員的獨立意見》。

八、會議以同意9票，反對0票，棄權(quán)0票，審議通過《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》。

經(jīng)總經(jīng)理李華勝先生提名，聘任成潔女士為公司證券事務(wù)代表，任期與本屆董事會一致（簡歷見附件）。

公司證券事務(wù)代表成潔女士聯(lián)系方式如下：

電話：010-65749478；

傳真：010-65749477；

電子郵箱：chj@bjruitai.com。

聯(lián)系地址：北京市朝陽區(qū)管莊東里中國建材院主樓四層。

成潔女士已獲得深交所頒發(fā)的董事會秘書資格證書。

九、會議以同意9票，反對0票，棄權(quán)0票，審議通過《關(guān)于聘任公司審計部經(jīng)理的議案》。

經(jīng)總經(jīng)理李華勝先生提名，聘任田華女士為公司審計部經(jīng)理，任期一年。（簡歷見附件）。

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司

董事會

2014年3月1日

附件：

一、總經(jīng)理簡歷

李華勝先生，1969年9月出生，中國國籍，無境外永久居住權(quán)。大學(xué)專科，在讀EMBA，工程師。

現(xiàn)任公司總經(jīng)理。曾任重慶西南水泥有限公司副總裁、常務(wù)副總裁，重慶江津水泥廠第三廠副廠長、廠長，重慶騰輝地維水泥有限公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理，拉法基瑞安貴州水城瑞安水泥有限公司總經(jīng)理，江西南方水泥有限公司總裁助理、副總裁。

李華勝先生未持有公司股票，與公司現(xiàn)任的其他董事、監(jiān)事及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級管理人員的情形。

二、副總經(jīng)理簡歷

廖教章先生，1964年2月生，中國國籍，無境外永久居住權(quán)。大學(xué)本科，教授級高級工程師。

現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。曾任煤炭部地球物理勘探大隊助理工程師，煤炭部第一地質(zhì)公司計算站程序員；中國建筑材料科學(xué)研究總院湘潭中試所生產(chǎn)技術(shù)員、工段長、車間主任、副所長；本公司副總經(jīng)理兼湘潭分公司總經(jīng)理，本公司總經(jīng)理。兼任中國硅酸鹽學(xué)會玻璃窯用耐火材料專業(yè)委員會副主任委員。

廖教章先生未持有公司股票，與公司現(xiàn)任的其他董事、監(jiān)事及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級管理人員的情形。

袁林先生，1962年3月出生，中國國籍，無境外永久居住權(quán)。大學(xué)本科，教授級高級工程師，碩士生導(dǎo)師。

現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。曾任中國建筑材料科學(xué)研究總院耐火材料研究所工程師、高級工程師、副所長；中國建筑材料科學(xué)研究總院高技術(shù)陶瓷與耐火材料研究所副所長；中國建筑材料科學(xué)研究總院物業(yè)公司總經(jīng)理；本公司副總經(jīng)理；兼任中國硅酸鹽學(xué)會耐火材料分會理事、中國金屬學(xué)會基礎(chǔ)理論與測試技術(shù)委員會委員。

袁林先生未持有公司股票，與公司現(xiàn)任的其他董事、監(jiān)事及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級管理人員的情形。

戴長友先生，1967年10月生，中國國籍，無境外永久居住權(quán)。大學(xué)本科，高級工程師。

現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。曾任中國建材院湘潭中試所工程師、高級工程師、所長助理、副所長；本公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、營銷中心經(jīng)理。 戴長友先生未持有公司股票，與公司現(xiàn)任的其他董事、監(jiān)事及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級管理人員的情形。

白雪松先生，1972年2月生，中國國籍，無境外永久居住權(quán)。大學(xué)本科，工程師。

現(xiàn)任公司副總經(jīng)理兼水泥事業(yè)部總經(jīng)理。曾任中國建筑材料科學(xué)研究總院耐火材料研究所助理工程師；高技術(shù)陶瓷與耐火材料研究所工程師；本公司經(jīng)營企劃部副經(jīng)理、經(jīng)理；本公司總經(jīng)理助理兼國際市場部經(jīng)理、湘潭分公司副總經(jīng)理、營銷中心副經(jīng)理。 白雪松先生未持有公司股票，與公司現(xiàn)任的其他董事、監(jiān)事及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級管理人員的情形。

朱愛華女士，1962年8月出生，中國國籍，無境外永久居住權(quán)。大學(xué)本科，高級工程師。

現(xiàn)任公司董事會秘書。曾任中國建材院石英玻璃所工程師、高級工程師、所辦主任；中國建材院玻璃科學(xué)與特種玻璃纖維研究所所辦主任；中國建材院院長辦公室副主任、投資經(jīng)營部副部長；本公司董事會秘書兼證券投資部經(jīng)理。

朱愛華女士未持有公司股票，與公司現(xiàn)任的其他董事、監(jiān)事及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級管理人員的情形。

三、財務(wù)負責(zé)人簡歷

陳榮建先生，1972年2月出生，中國國籍，無境外永久居住權(quán)。大學(xué)本科，高級會計師，注冊會計師。

現(xiàn)任公司財務(wù)負責(zé)人。曾任中國建筑材料科學(xué)研究總院財務(wù)處助理會計師、會計師、管理科副科長；本公司財務(wù)資產(chǎn)部副經(jīng)理兼湘潭分公司財務(wù)部經(jīng)理；本公司財務(wù)資產(chǎn)部經(jīng)理。

陳榮建先生未持有公司股票，與公司現(xiàn)任的其他董事、監(jiān)事及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級管理人員的情形。

四、董事會秘書簡歷

朱愛華女士，1962年8月出生，中國國籍，無境外永久居住權(quán)。大學(xué)本科，高級工程師。

現(xiàn)任公司董事會秘書。曾任中國建材院石英玻璃所工程師、高級工程師、所辦主任；中國建材院玻璃科學(xué)與特種玻璃纖維研究所所辦主任；中國建材院院長辦公室副主任、投資經(jīng)營部副部長；本公司董事會秘書兼證券投資部經(jīng)理。

朱愛華女士未持有公司股票，與公司現(xiàn)任的其他董事、監(jiān)事及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級管理人員的情形。

五、證券事務(wù)代表簡歷

成潔女士，1969年5月生，中國國籍，無境外永久居住權(quán)。碩士研究生，高級工程師。

現(xiàn)任公司總經(jīng)理助理、證券事務(wù)部經(jīng)理。曾任中國建筑材料科學(xué)研究總院陶瓷與耐火研究所辦公室副主任、主任，本公司經(jīng)營企劃部副經(jīng)理、經(jīng)理。

成潔女士未持有公司股票，與公司現(xiàn)任的其他董事、監(jiān)事以及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人無關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。

六、審計部經(jīng)理簡歷

田華女士，1960年5月生，中國國籍，無境外永久居住權(quán)。大學(xué)本科，助理會計師，國際注冊高級財務(wù)管理師。

現(xiàn)任公司審計部經(jīng)理。曾任中國建筑材料科學(xué)研究總院機動廠主管會計，中國建筑材料科學(xué)研究總院審計處審計員，中國建筑材料科學(xué)研究總院中科達公司財務(wù)部經(jīng)理，本公司財務(wù)資產(chǎn)部經(jīng)理。

田華女士未持有公司股票，與公司現(xiàn)任的其他董事、監(jiān)事以及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人無關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。